Đại án TrustBank giai đoạn II: Bị án Phạm Công Danh đòi được 97 bất động sản để… trả nợ

Chiều muộn 22/11, HĐXX phiên sơ thẩm giai đoạn II TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 1.338 tỷ đồng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, đến khi Phạm Công Danh tiếp quản lại đổi thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB. Hiện nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – CBBank).

Theo đó bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) với vai trò chủ mưu bị tuyên phạt 20 năm tù (tổng hợp các bản án trước đó là 30 năm); Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn) tổng hợp 30 năm tù giam.

Các bị cáo, bị án còn lại, gồm: Lâm Kim Dũng (SN 1955, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983, nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho CBBank chi nhánh Lam Giang, nguyên phó phụ trách Phòng Ngân quỹ TrustBank chi nhánh Sài Gòn); Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên TrustBank) bị phạt từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù giam. 

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 1.338 tỷ đồng; năm bị cáo đồng phạm chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi nên không phải liên đới khắc phục hậu quả. 

Đối với 29 khoản vay liên quan đến bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) được đảm bảo bằng nhiều bất động sản (BĐS), HĐXX nhận định bị cáo Phấn đã chuyển giao những khoản vay sang cho bị án Danh thông qua nhiều hợp đồng chuyển quyền, nghĩa vụ. Do đó bị án Phạm Công Danh phải thanh toán các khoản nợ đã tiếp quản từ bị cáo Phấn. Do trước khi xảy ra vụ án, ông Danh có chuyển tiền tất toán nợ gốc những khoản vay kể trên. HĐXX xác định khoản tiền ông Danh trả có thể giải tỏa 97 BĐS là tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Vì thế, HĐXX công nhận 97/114 BĐS đang bị kê biên thuộc quyền sở hữu của bị án Danh. Vì bị án Phạm Công Danh đang thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong nhiều vụ án khác nên HĐXX quyết định tiếp tục kê biên 97 BĐS để đảm bảo thi hành án.