Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giai đoạn II đại án DABank: Đề nghị truy tố bị can Trần Phương Bình thêm 2 tội

Kinhtedothi - Sau khi bị xử tù chung thân ở giai đoạn I về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vì gây thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng xảy ra tại DABank, bị cáo Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố thêm 2 tội ở giai đoạn II của đại án.
Ngày 15/11, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển hồ sơ qua Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố 12 bị can ở giai đoạn II của đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DABank).
Theo đó, bị can Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc DABank, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD DABank) bị đề nghị truy tố 2 tội: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ”.
Bị cáo Trần Phương Bình bị xử tù chung thân ở giai đoạn I đại án xảy ra tại DABank.
11 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc DABank); Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Chí Công (nguyên Giám đốc DABank, Phó Trưởng Phòng tín dụng DABank Sở giao dịch); Phạm Huy Luận, Vũ Đức Dũng và Nguyễn Văn Bảo (Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 4); Nguyễn Quang Thọ và Phạm Chiến Quốc (nguyên Phó Giám đốc và Trưởng Phòng tín dụng DABank chi nhánh quận 9); Nguyễn Tăng Ngọc Linh và Nguyễn Chí Thiện (nguyên Phó giám đốc và nguyên cán bộ DABank chi nhánh quận 10); Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần M&C).
Trước đó, sau khi kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, gây tổng thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng tại DABank. Đến ngày 24/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can giai đoạn II với 6 vụ án và các bị can nêu trên.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đối với tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và nhóm M&C. Đối với tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ” liên quan đến việc DABank chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DABank.
Bản KLĐT xác định với vai trò Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTD DABank, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DABank, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ của DABank, gây thiệt hại 9.642 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định ông Bình là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.326 tỷ đồng, nhóm khách hành Đồng Tiến vay tiền gây thiệt hại 393 tỷ đồng, nhóm khách hành M & C vay tiền gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng, nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng…
Ngoài ra, ông Bình có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng. Song song đó, bị can ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm Hiệp Gia Phú vay 11 khoản với tổng số tiền 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng, 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill… gây thiệt hại 886 tỷ đồng.
Cũng theo Cơ quan điều tra, 6 vụ án đã được khởi tố ở giai đoạn II thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tháo gỡ điểm nghẽn, Đà Nẵng tăng tốc giải ngân

Tháo gỡ điểm nghẽn, Đà Nẵng tăng tốc giải ngân

16 Jul, 08:42 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam khẩn trương kiện toàn tổ chức, ban hành cơ chế vận hành để các dự án sớm đẩy nhanh tiến độ, về đích đúng hạn.

Phát động phong trào thi đua mới nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi

Phát động phong trào thi đua mới nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi

16 Jul, 08:13 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tổ chức phát động phong trào thi đua mới nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tạo ra phong trào, khí thế phát triển doanh nghiệp góp phần tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi của quốc gia và toàn cầu.

Hà Nội: triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Hà Nội: triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

16 Jul, 02:03 PM

Kinhtedothi-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP và các xã, phường tập trung tuyên truyền khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ