JPMorgan Chase phải nộp phạt hàng tỷ USD
Kinhtedothi - Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase ngày 7/1 đã chấp thuận nộp phạt hơn 2,5 tỷ...
Kinhtedothi - Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase ngày 7/1 đã chấp thuận nộp phạt hơn 2,5 tỷ USD để dàn xếp những cáo buộc liên quan đến hành vi cố tình phớt lờ những dấu hiệu gian lận tài chính của "siêu lừa" Bernard Madoff, tác giả của vụ lừa đảo đa cấp khổng lồ, tiêu tán của các nhà đầu tư hơn 17 tỷ USD cách đây hơn 5 năm.
Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngân hàng JPMorgan bị cáo buộc không giám sát chặt chẽ và cố tình làm ngơ trước những dấu hiệu cho thấy tỷ phú Madoff đang thực hiện nhiều vụ lừa đảo để làm giàu.
Cụ thể, trong hơn hai thập kỷ, "siêu lừa" hiện đang bóc lịch trong trại giam này đã sử dụng JPMorgan làm địa bàn hoạt động để vận hành một chương trình lừa đảo đa cấp (Ponzi) trị giá 50 tỷ USD khiến khoảng 4.000 nhà đầu tư "sập bẫy."
Vào thời điểm đó, Madoff đã lập tài khoản tại ngân hàng JPMorgan để dùng tiền của nhà đầu tư đến sau trả cho người đến trước, đồng thời lừa bịp các khách hàng một khoản lãi lớn khiến họ "mờ mắt."
Mặc dù đã được cảnh báo về các dấu hiệu gian lận tài chính của Madoff từ năm 1994, song JPMorgan đã không thông báo vụ việc cho Bộ Tư pháp cũng như không cảnh báo đội ngũ nhân viên cấp cao của mình về hoạt động đáng ngờ này cho đến khi vụ lừa đảo của Madoff bị phát giác và ông này bị bắt hồi năm 2008. Madoff bị kết án 150 năm tù giam.
Trong tổng số 2,6 tỷ USD mà JPMorgan phải nộp phạt có 2,24 tỷ USD là tiền phải trả cho Bộ Tư pháp và những người được ủy thác để bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo và 350 triệu USD nộp phạt cho Văn phòng Kiểm soát tiền tệ.
Giới chức cho biết JPMorgan có thể không bị truy tố hình sự nếu ngân hàng này đồng ý thanh toán hết các khoản phạt, tiến hành cải tổ các chính sách chống rửa tiền, hợp tác với cơ quan điều tra và thông báo các hành vi sai phạm.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn JPMorgan Joe Evangelisti thừa nhận ngân hàng đã không tăng cường giám sát tài khoản của Madoff sau khi xuất hiện những dấu hiệu lừa đảo và chỉ thông báo vấn đề này cho giới chức Anh hồi tháng 10/2008 thay vì chính quyền Mỹ.
Quan chức này cũng bác bỏ việc tất cả các nhân viên ngân hàng đều biết được kế hoạch lừa đảo của Madoff, đồng thời khẳng định JPMorgan sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận của Bộ Tư pháp để dàn xếp các cáo buộc phạm pháp.
JPMorgan Chase là ngân hàng lớn nhất của Mỹ với tổng giá trị tài sản 2.509 tỷ USD. Trong hơn một năm qua, ngân hàng này đã phải chấp nhận nộp phạt và bồi thường gần 20 tỷ USD để dàn xếp hàng loạt cáo buộc phạm pháp, trong đó có hành vi lừa dối các nhà đầu tư về chứng khoán đảm bảo bằng vay thế chấp.
Mới đây nhất, hồi cuối tháng 11/2013, "đại gia" ngân hàng này đã phải nộp phạt 13 tỷ USD do bán những chứng khoán được bảo đảm bằng những tài sản thế chấp dưới chuẩn, là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009.
![]() Lối vào của trụ sở JPMorgan Chase ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)
|
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
- Sau lệnh trừng phạt của Mỹ, thêm một công ty rút khỏi dự án Dòng chảy Phương Bắc 2
- Việt Nam chúc mừng Tổng thống Mỹ Joe Biden, tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển
- Đại hội XIII của Đảng: Chuyên gia Indonesia khẳng định Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận
- Những khoảnh khắc đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực từ ông Donald Trump sang Joe Biden
TAG:
-
Toàn cảnh lễ nhậm chức đặc biệt của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden
Kinhtedothi - Ngày 20/1, ông Joe Biden chính thức tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Lễ nhậm chức diễn ra ...XEM THÊM -
Dưới thời Tổng thống Joe Biden: Ưu tiên hàn gắn nước Mỹ
Kinhtedothi - Nước Mỹ đã chính thức bước sang một trang mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống thứ 46 Joe Biden nhưng nh...XEM THÊM -
Ngay sau khi nhậm chức, Tân Tổng thống Biden đảo ngược hàng loạt chính sách của ông Trump
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/1 ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp đảo ngược chính sách của người tiền n...XEM THÊM -
Lãnh đạo thế giới lạc quan đón chào tân Tổng Thống Biden
Kinhtedothi- Các nhà lãnh đạo thế giới ngày 20/1 (theo giờ Washington) đã bày tỏ sự hân hoan, lạc quan đón chào một “...XEM THÊM -
Phó Tổng Thống Harris mở ra trang sử mới trong nền chính trị Mỹ
Kinhtedothi- Phó Tổng Thống Kamala Harris khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1 (theo giờ Washington) đã phá vỡ một rào c...XEM THÊM -
Những tuyên ngôn đáng chú ý trong phát biểu nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden
Kinhtedothi - Trong bài phát biểu nhậm chức rạng sáng 21/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden kêu gọi ngư...XEM THÊM
-
Ông Joe Biden chính thức là Tổng thống Mỹ thứ 46
Kinhtedothi - Ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Chánh án Tòa án Tối cao, tuyên bố "dân chủ đã thắng thế" trong diễn văn đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ.21-01-2021 01:21
-
Chính thức rời Nhà Trắng, Tổng thống Trump hẹn "sẽ trở lại"
Kinhtedothi - Sáng 20/1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump đã bay đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida, trong khi người kế nhiệm Joe Biden chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức bên ngoài...20-01-2021 21:59
-
"Quà chia tay" đầy thách thức từ người tiền nhiệm cho Tổng thống đắc cử Biden
Kinhtedothi - Khi chính thức nhậm chức vào trưa 20/1 (giờ Mỹ), Tổng thống đắc cử Joe Biden được cho sẽ tiếp nhận "quà chia tay" đầy thách thức từ người tiền nhiệm Donald Trump: Thị trường chứng kho...20-01-2021 21:48
-
Tổng thống Rouhani hối thúc chính quyền mới của Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran
Kinhtedothi - Lãnh đạo Iran vừa kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đưa Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân đa phương ký kết hồi năm 2015.20-01-2021 20:27
-
Jack Ma tái xuất, "phá vỡ im lặng" trong video dài 50 giây
Kinhtedothi - Doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc Jack Ma bất ngờ xuất hiện hôm 20/1 trong một video trực tuyến, kết thúc 2 tháng rưỡi vắng bóng trước công chúng - từng dấy lên những đồn đoán về tư...20-01-2021 14:58
- Hàng loạt chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng vì thời tiết xấu
- Ông Nguyễn Minh Long giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội
- Đón người dân tham quan đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội vào ngày 23/1
- Các tuyến xe buýt điều chỉnh lộ trình phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
- Hà Nội gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tập trung thực hiện thật tốt để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác bầu cử
- Giá vàng thế giới tăng vọt trong ngày ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ
- Bất động sản miền Bắc: Đón sóng chuyển dịch đầu tư