Saturday, 11:43 20/02/2016

Khởi tố “bộ sậu” công ty đa cấp lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng

Phóng viên

Kinhtedothi - Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, nhóm đối tượng này đã thu hút được hàng nghìn người đưa hàng nghìn tỷ đồng vào tài khoản của Giang.

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Giang (ở Tây Hồ, Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) và Nguyễn Thị Thúy (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt cùng năm đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, Giang và Thủy cùng đồng phạm đã “gom” được hàng ngàn tỷ đồng vào tài khoản của Giang. Mới đầu, những người trong hệ thống kinh doanh đa cấp với Giang được nhận tiền hoa hồng. Đến tháng 9/2015, không thấy được tiếp tục trả tiền nên các bị hại đã đến Chi nhánh Công ty Liên kết Việt tại Hải Phòng và trụ sở Công ty tại Hà Nội để đòi tiền thì phát hiện công ty không còn hoạt động nữa.

Nhiều bị hại đã phải trình báo với cơ quan chức năng; cơ quan thông tin đại chúng cũng đã phanh phui những sai phạm của Công ty Liên kết Việt. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã vào cuộc, tiến hành xác minh tại ngân hàng, thì số dư trên tài khoản của Giang chỉ còn hơn 45,5 tỷ đồng… Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định mạng lưới kinh doanh của Giang và đồng bọn đã phát triển được 21 chi nhánh tại 19 tỉnh, thành phố, lôi kéo được hơn 45.000 người tham gia, thu được số tiền ước tính gần 2000 tỷ đồng…

Chia sẻ

Theo dõi kinh tế đô thị trên

Đọc nhiều

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

Rất hay
Thích
Giải trí
Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Hải Phòng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

02 Oct, 10:34 PM

Kinhtedothi - Ngày 2/10, Đoàn công tác của TP Hải Phòng đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ một số địa phương chịu thiệt hại nặng nề để khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 vừa qua.

Hà Nội trao 100 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

02 Oct, 09:03 PM

Kinhtedothi - Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, chiều nay, 2/10, thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai đã trao số tiền ủng hộ 100 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân các tỉnh qua Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

673 tỷ đồng ủng hộ, đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra

02 Oct, 07:19 PM

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam nêu rõ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm… hãy dành những tình cảm tốt đẹp, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I tiến hành phiên trù bị

02 Oct, 07:14 PM

Kinhtedothi- Chiều ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã long trọng tiến hành phiên trù bị. Phiên trù bị diễn ra nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thông qua các nội dung quan trọng trước khi chính thức khai mạc Đại hội.

Tây Hồ: nâng cao chất lượng hoạt động HĐND trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

02 Oct, 06:50 PM

Kinhtedothi – Ngày 2/10, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025 và tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Tin mới

VIDEO

Copylink thành công.