Saturday, 11:43 20/02/2016

Khởi tố “bộ sậu” công ty đa cấp lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng

Phóng viên

Kinhtedothi - Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, nhóm đối tượng này đã thu hút được hàng nghìn người đưa hàng nghìn tỷ đồng vào tài khoản của Giang.

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Giang (ở Tây Hồ, Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) và Nguyễn Thị Thúy (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt cùng năm đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, Giang và Thủy cùng đồng phạm đã “gom” được hàng ngàn tỷ đồng vào tài khoản của Giang. Mới đầu, những người trong hệ thống kinh doanh đa cấp với Giang được nhận tiền hoa hồng. Đến tháng 9/2015, không thấy được tiếp tục trả tiền nên các bị hại đã đến Chi nhánh Công ty Liên kết Việt tại Hải Phòng và trụ sở Công ty tại Hà Nội để đòi tiền thì phát hiện công ty không còn hoạt động nữa.

Nhiều bị hại đã phải trình báo với cơ quan chức năng; cơ quan thông tin đại chúng cũng đã phanh phui những sai phạm của Công ty Liên kết Việt. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã vào cuộc, tiến hành xác minh tại ngân hàng, thì số dư trên tài khoản của Giang chỉ còn hơn 45,5 tỷ đồng… Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định mạng lưới kinh doanh của Giang và đồng bọn đã phát triển được 21 chi nhánh tại 19 tỉnh, thành phố, lôi kéo được hơn 45.000 người tham gia, thu được số tiền ước tính gần 2000 tỷ đồng…

Chia sẻ

Theo dõi kinh tế đô thị trên

Đọc nhiều

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

Rất hay
Thích
Giải trí
Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Hà Nội đẩy nhanh ký kết hợp đồng, khơi thông nguồn lực từ các dự án BT

12 Nov, 02:53 PM

Ngày 12-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hà Nội: Treo cờ Tổ quốc chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

12 Nov, 12:50 PM

UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1890/TB-UBND ngày 12-11-2026 về việc treo cờ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế

12 Nov, 12:47 PM

Sáng 12-11, phát biểu kết thúc chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm lĩnh vực tài chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất còn hiệu lực và nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp của năm 2027 trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Siết quản lý thuế, bảo đảm công bằng trong kinh doanh trên môi trường số

12 Nov, 12:47 PM

Sáng 12-11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã làm rõ các vấn đề liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp nước ngoài; giải pháp chống thất thu, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Lịch tiếp xúc cử tri HĐND thành phố Hà Nội tại 8 đơn vị bầu cử

12 Nov, 10:07 AM

Ngày 11-11, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 363/HĐND-VP về việc phân công dự và đăng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố trước kỳ họp cuối năm 2026 (đợt 2).

Tin mới

VIDEO

Copylink thành công.