Saturday, 11:43 20/02/2016

Khởi tố “bộ sậu” công ty đa cấp lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng

Phóng viên

Kinhtedothi - Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, nhóm đối tượng này đã thu hút được hàng nghìn người đưa hàng nghìn tỷ đồng vào tài khoản của Giang.

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Giang (ở Tây Hồ, Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) và Nguyễn Thị Thúy (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt cùng năm đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, Giang và Thủy cùng đồng phạm đã “gom” được hàng ngàn tỷ đồng vào tài khoản của Giang. Mới đầu, những người trong hệ thống kinh doanh đa cấp với Giang được nhận tiền hoa hồng. Đến tháng 9/2015, không thấy được tiếp tục trả tiền nên các bị hại đã đến Chi nhánh Công ty Liên kết Việt tại Hải Phòng và trụ sở Công ty tại Hà Nội để đòi tiền thì phát hiện công ty không còn hoạt động nữa.

Nhiều bị hại đã phải trình báo với cơ quan chức năng; cơ quan thông tin đại chúng cũng đã phanh phui những sai phạm của Công ty Liên kết Việt. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã vào cuộc, tiến hành xác minh tại ngân hàng, thì số dư trên tài khoản của Giang chỉ còn hơn 45,5 tỷ đồng… Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định mạng lưới kinh doanh của Giang và đồng bọn đã phát triển được 21 chi nhánh tại 19 tỉnh, thành phố, lôi kéo được hơn 45.000 người tham gia, thu được số tiền ước tính gần 2000 tỷ đồng…

Chia sẻ

Theo dõi kinh tế đô thị trên

Đọc nhiều

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

Rất hay
Thích
Giải trí
Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Thành đoàn Hà Nội tặng quà, động viên người dân vùng ngập lụt

09 Oct, 10:24 PM

Kinhtedothi - Trước ảnh hưởng của cơn bão số 10 và số 11 tới đời sống người dân xã Đa Phúc, xã Trung Giã gây nên tình trạng ngập lụt, bị chia cắt, tối 9/10, Thành đoàn Hà Nội đã thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân tại địa bàn.

Phường Việt Hưng gắn kết, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

09 Oct, 08:42 PM

Kinhtedothi- Chiều 9/10, UBND phường Việt Hưng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025) và hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nhân Thủ đô hội nhập và phát triển”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Hoàng Sơn dự gắn biển công trình “Dân vận khéo” tại xã Đại Thanh

09 Oct, 08:36 PM

Kinhtedothi-Chiều 9/10, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn đã dự lễ gắn biển công trình “Dân vận khéo” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Duy trì thông tin lan tỏa năng lượng thiện nguyện, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác vận động cứu trợ

09 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, hôm nay, 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể T.Ư tổ chức gặp mặt các phóng viên báo chí để thông tin về một số nội dung và kết quả bước đầu của hai chương trình ý nghĩa này.

Phú Thọ: lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững

09 Oct, 07:49 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I (2025 - 2030) đã được tổ chức trọng thể. Sự kiện là dịp tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phát động phong trào Thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo.

Tin mới

VIDEO

Copylink thành công.