Giang Kim Đạt cùng hàng loạt cựu cán bộ tại Vinashinlines chuẩn bị hầu tòa
Kinhtedothi - Với việc chiếm đoạt tiền hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu, các cựu lãnh đạo và cán bộ của Vinashinlines đút túi hàng trăm tỷ đồng.
Theo dự kiến, Tòa án Hà Nội ngày 21/1 tới sẽ đưa Giang Kim Đạt (cựu lãnh đạo phòng kinh doanh của Vinashinlines) ra xét xử về tội Tham ô tài sản.
Bố của Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển bị truy tố tội Rửa tiền. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng Trung ương xác định, chủ mưu trong các hành vi là Trần Văn Liêm – cựu TGĐ Vinashinlines).
Ngoài Trần Văn Liêm còn có Trần Văn Khương – cựu Kế toán trưởng cũng bị truy tố tội Tham ô tài sản.
Năm 2006, Vinashinlines được thành lập theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Ngày 18/4/2006, Trần Văn Liêm được bổ nhiệm giữ chức vụ TGĐ.
Giang Kim Đạt được tiếp nhận vào công tác tại Phòng Khai thác 2. Một thời gian ngắn sau, anh ta bị Vinashinlines chấm dứt hợp đồng lao động.
Năm 2008, Giang Kim Đạt lại được cựu TGĐ Trần Văn Liêm đưa về Vinashinlines và bổ nhiệm vị trí cố vấn cao cấp của TGĐ, sau đó là Quyền Trưởng phòng Kinh doanh.
Cơ quan tố tụng làm rõ, trong vòng 2 năm, từ tháng 5/2006 - tháng 6/2008, Liêm – Đạt đã rút của Vinashinlines hàng trăm tỷ đồng từ việc trích tiền hoa hồng mua và cho thuê tàu.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã chiếm đoạt tiền “hoa hồng” mua 3 tàu Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix là hơn 711.000 USD và số tiền gửi giá cước ngoài hợp đồng cho thuê 9 tàu biển là hơn 15,2 triệu USD.
Ngoài ra, để bỏ túi riêng, Đạt còn nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá nhằm chiếm hưởng cá nhân. Số tiền này, Đạt thông đồng với Khương để ngoài sổ sách.
Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của Vinashinlines là 260,5 tỷ đồng. Trong đó, Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, Khương chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng, Đạt chiếm đoạt 255 tỷ đồng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước là Eximbank, ACB, Vietcombank, Sacombank nhận và rút tiền hoa hồng.
Mỗi lần thông báo có tiền, Đạt chủ động cân đối và cung cấp số tài khoản của Hiển cho các công ty nước ngoài chuyển về.
Tổng cộng, các công ty nước ngoài có 92 lần chuyển tiền vào tài khoản của Hiển với số tiền 259,5 tỷ đồng.
Ngoài số tiền trên, nhiều lần các công ty bán tàu chuyển số tiền hơn 1,3 triệu USD vào tài khoản Giang Văn Hiển và số tiền 1 triệu USD vào tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Ngân (mẹ đẻ Đạt).
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Đạt mua bất động sản gồm đất, nhà chung cư, biệt thự tại Việt Nam và nước ngoài, một phần chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, Giang Kim Đạt còn bỏ tiền mua tặng vợ của Trần Văn Liêm xe ô tô Merceders.
Vụ án Giang Kim Đạt là điển hình trong hành vi tham nhũng, rửa tiền. Đây là một trong sáu đại án được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương yêu cầu đưa ra xét xử muộn nhất là vào quý I/2017.
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 24/1.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ: Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự
Kinhtedothi - Khu Công nghiệp (KCN) Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ rộng 170ha, có hơn 16.000 công nhân đang làm việc cho ...XEM THÊM -
Đại án OceanBank: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phủ nhận tội Tham ô
Kinhtedothi - Ngày 23/4, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dươn...XEM THÊM -
Khởi tố vụ án nhuộm phế phẩm cà phê bằng pin con ó
Kinhtedothi - Chiều 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án nhuộm phế phẩm cà phê bằn...XEM THÊM -
Khởi tố tội Giết người đối với tài xế lái ô tô kéo lê người ở Ô Chợ Dừa
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ "ô tô điên" kéo lê người và xe máy hàng trăm mét ở Ô Chợ Dừa, ngày 23/4, Công an quận ...XEM THÊM -
Danh tính 2 kẻ cầm đầu trong vụ hỗn chiến, nổ súng tại TP Hồ Chí Minh
Kinhtedothi - Sáng 23/4, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ...XEM THÊM -
Rõ điều kiện đặc xá để đảm bảo ý nghĩa của chính sách
Kinhtedothi - Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) đã đưa ra nhiều điểm mới về điều kiện đặc xá, quyền và nghĩa vụ của người đ...XEM THÊM
-
Khẩn trương truy xét 2 nhóm côn đồ dàn trận chém nhau ở TP Hồ Chí Minh
2 nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn rồi xách mã tấu, dao kiếm chém nhau ở TP Hồ Chí Minh.22-04-2018 22:40
-
Thu giữ 11kg ma túy, 5 tỷ đồng và "hàng nóng" trong đường dây ma túy xuyên quốc gia
Đây là đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, quy mô chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi...22-04-2018 09:31
-
Tạm giữ 2 kẻ đầu trần vác kiếm, súng chạy xe máy trên đường
Phát hiện 2 đối tượng không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên xe máy, đối tượng sau cầm theo cây kiếm dài hơn 1m, thái độ ngông nghênh, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát 113 yêu cầu dừng xe kiểm tra thì ...22-04-2018 06:10
-
Hà Nội: Bắt 6 tên móc túi trên xe buýt
Kinhtedothi - 6 đối tượng chuyên móc túi, trộm đồ của hành khách trên xe buýt đã bị Trung tâm kiểm tra, giám sát, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công a...21-04-2018 17:57
-
Những thông tin mới nhất về vụ hỏa hoạn 13 người tử vong tại chung cư Carina
Kinhtedothi - Chiều 20/4, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tùn...20-04-2018 21:25
- [Photo] Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Singapore
- Cảnh báo lở đất do trời tiếp tục mưa, đã có 4 người thương vong do đá lăn
- Hàng chục lính cứu hỏa nỗ lực cứu người mắc kẹt trong xe tải
- Hiện trường vụ sập giàn giáo tại cây xăng vùi lấp 11 công nhân
- Liên tiếp tai nạn giao thông nghiêm trọng, 5 người thương vong
- Chuyển 6 vụ vi phạm an toàn thực phẩm sang cơ quan công an điều tra
- Thủ tướng đến Singapore, bắt đầu chuyến thăm chính thức
- Cấm taxi trên 14 tuyến phố Hà Nội: Giải pháp tình thế
- Về Thanh Oai tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân