Tại phiên tòa, Chủ tọa Trần Nam Hà cho biết, liên quan đến vụ án này, bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947 – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 179 BLHS. Tuy nhiên, bị cáo Phấn đã có đơn xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
| Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa. |
| Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ khóc nức nở tại phiên tòa. |
Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 28/8, cơ quan này sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972) - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng các đồng phạm do liên quan đến sai phạm xảy ra tại ngân hàng này.
Hội đồng xét xử sơ thẩm dự kiến sẽ gồm 5 người. Ngoài ra, do tính chất quan trọng của phiên tòa nên TAND TP Hà Nội còn bố trí thêm 1 thẩm phán dự khuyết và 2 hội thẩm Nhân dân dự khuyết. Đồng thời, sẽ có hai kiểm sát viên của Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa cùng 1 kiểm sát viên dự khuyết.
| Trước phiên tòa, an ninh vòng ngoài được thắt chặt, lực lượng chức năng phân luồng giao thông tránh ùn tắc. Khoảng 7 giờ 15 phút bị cáo Hà Văn Thắm được dẫn giải vào phòng. Quan sát cho thấy, bị cáo Thắm đến tòa với vẻ mặt khá điềm tĩnh. Cán bộ cảnh sát đưa bị cáo vào phòng kín. Bên ngoài, nhiều phóng viên báo chí chờ tác nghiệp. |
Đây được xem là phiên tòa giữ kỷ lục về số lượng người tham gia tố tụng với 600 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và hơn 50 luật sư tham gia bào chữa.
Trước đó, vào cuối tháng 7, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm sang TAND TP Hà Nội.
Theo cáo trạng mới này, bị can Thắm sẽ bị truy tố về 4 tội danh: "Tham ô tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bị can Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank và là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tại ngân hàng này bị truy tố về 3 tội danh: "Tham ô tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Cũng theo cáo trạng lần này, ngoài 2 bị can Thắm, Sơn và 45 bị can khác còn có thêm ông Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, bà Hứa Thị Phấn - đại diện nhóm cổ đông Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) cùng bị truy tố 2 tội: "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Hoàng Thị Hồng Tứ - nguyên Chủ tịch Công ty BSC (công ty sân sau của Hà Văn Thắm - PV) bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và Trần Văn Bình - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung bị truy tố tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng bà Nguyễn Minh Phương - nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank được tạm đình chỉ bị can do bệnh hiểm nghèo.
Kết quả điều tra bổ sung đối với vụ án này cho thấy, tính đến tháng 3/2014, vốn điều lệ của Oceanbank là 4.000 tỷ đồng và gồm 1.137 cổ đông (trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ).
Cáo buộc của cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình hoạt động, bị can Thắm cùng đồng phạm đã có nhiều vi phạm pháp luật trong việc cho vay vốn, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần và chi lãi suất ngoài hợp đồng. Tội phạm mà Thắm cùng các bị cáo liên quan gây ra đã làm thiệt hại nặng nề đối với các cổ đông (trong đó có vốn Nhà nước). Đồng thời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ. Theo đó, tổng số tiền mà Thắm cùng các đồng phạm liên quan gây thiệt hại lên tới gần 2.000 tỷ đồng.
