Bộ Tài chính mới công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.
Bản xác nhận thu nhập hàng tháng, bảng lương tháng của cơ quan đang công tác, trong đó thể hiện mức thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên;
Hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản được công chứng, chứng thực có phát sinh tổng số tiền cho thuê hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên;
Bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản ngân hàng… có thời hạn từ 11 năm trở lên và có phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên;
Ngoài ra, người chơi có thể sử dụng các các giấy tờ khác chứng minh được thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.
Hồ sơ, tài liệu trên người chơi nộp cho các điểm kinh doanh casino được thí điểm cho người Việt vào chơi. Điểm chơi có trách nhiệm lưu giữ các tài liệu đó trong thời gian tối thiểu 3 năm để phục vụ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước.
Ngoài ra, để được vào chơi casino người chơi phải mua vé. Tiền vé thu được các doanh nghệp kinh doanh casino phải nộp vào ngân sách địa phương.
Toàn bộ tiền vé tham gia chơi casino được sử dụng để chi cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Trong đó, địa phương phải bố trí tối thiểu 60% tiền vé casino cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế.
Bên cạnh nội dung này, dự thảo Thông tư cũng đưa ra một số quy định khá chặt chẽ khác dành cho doanh nghiệp kinh doanh casino.
Đó là doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng được ra, vào điểm kinh doanh casino. Sổ theo dõi được lập theo hình thức ghi sổ hoặc thông tin điện tử.
Sổ theo dõi, thông tin điện tử phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu là 3 năm để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.
Sổ theo dõi hoặc thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh casino phải bao gồm các nội dung cơ bản sau: Mã số thẻ điện tử (nếu có); họ và tên người chơi; số hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn giá trị; quốc tịch; ảnh nhận diện (nếu được cấp thẻ điện tử); thời gian ra, vào...
Đối với các đối tượng được phép ra, vào điểm kinh doanh casino, sổ theo dõi hoặc thẻ điện tử ngoài mã số, họ tên, ảnh và thời gian ra vào còn phải ghi rõ vị trí, chức danh công việc được phân công tại điểm kinh doanh casino và thời gian làm việc.
Với doanh nghiệp kinh doanh casino, để được phép thí điểm cho người Việt vào chơi, phải chứng minh đã hoàn thành dự án, giải ngân xong vốn đầu tư gồm báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư của dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino đã được tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam kiểm toán.
Cuối kỳ kế toán (hàng quý và hàng năm), doanh nghiệp kinh doanh casino phải lập và gửi các báo cáo tài chính và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh casino chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các báo cáo này…
