DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nhóm lập sàn vàng “ảo” chiếm đoạt 65 tỷ đồng: Thủ đoạn xảo quyệt

Đông Phong
11-10-2018 09:17
Kinhtedothi - Lợi dụng công nghệ cao, nhóm đối tượng giăng bẫy người dân bằng thủ đoạn lập hệ thống kinh doanh vàng “ảo”.
Từ hệ thống này, các tài khoản “ảo” liên tục được tạo ra với những giao dịch lãi “khủng”, đánh thẳng vào tâm lý ham lời nhanh của người dân. Khoảng 500 “nhà đầu tư” đã bị chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng…
Nhiều mánh khóe
TAND TP Hà Nội đang xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh vàng trái phép xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG). Trong vụ án, Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố 11 bị can với tội danh “Kinh doanh vàng trái phép”. Ngoài ra, bị cáo với vai trò chính là Phạm Đức Tài (SN 1979) cùng 2 đồng phạm khác bị truy tố thêm tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Rất xảo quyệt, dù là nhân vật chủ mưu nhưng bị cáo Tài chỉ đứng “giật dây” điều hành phía sau. Theo đó, từ cuối năm 2013 đến tháng 2/2015, bị cáo Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại quận Đống Đa và để người thân đứng tên đại diện pháp nhân. Quá trình hoạt động, Tài chỉ đạo các đồng phạm thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch và kinh doanh vàng tài khoản qua mạng internet. Sau đó, các đối tượng chủ động cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để quản lý và trực tiếp can thiệp tạo giao dịch “ảo”. Quảng bá cho hệ thống của mình, Tài tự giới thiệu IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật).
Tham gia vào sàn vàng “ảo”, khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại. Thực hiện giao dịch, khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) và 5.000 USD (tương đương 110 triệu đồng) để được cấp mã giao dịch trên sàn. Chưa hết, khách hàng có thể giao dịch các sản phẩm khác như: Kim loại bạc, giá dầu, các cặp ngoại tệ… Tinh vi hơn, Tài chỉ đạo lập phiếu thu, chi tiền thể hiện số tiền của khách hàng được chuyển đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi (khiến khách hàng tin tưởng IG chỉ là công ty môi giới)…
Sập bẫy
Trong vòng 2 năm (tính đến thời điểm tháng 2/2015), sàn vàng “ảo” IG của Phạm Đức Tài đã thu hút hơn 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD. Xuyên suốt thời gian này, Tài liên tục chỉ đạo các đồng phạm tạo ra các tài khoản “ảo” (giả làm khách hàng thật đang đầu tư), giao dịch hưởng lợi nhuận “khủng”. Ma mãnh hơn, các khách hàng mới giao dịch ở dạng thăm dò đều được tác động tại phần mềm, tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin và đánh vào tâm lý ham lời nhiều hơn. Qua đó, những khách hàng này đã mua thêm nhiều mã giao dịch để bị cáo Tài và đồng phạm chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, các bị cáo còn tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng cách thức kinh doanh vàng “ảo” có nhiều lợi nhuận. Trong những khóa học, các bị cáo đều quảng bá Công ty IG là đại lý môi giới của Napmig. Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới Napmig, IG chỉ hưởng tiền phí hoa hồng. Việc kinh doanh lỗ hay lãi là giữa nhà đầu tư và Napmig, Công ty IG không liên quan hay can thiệp vào phần mềm hệ thống. Bằng các thủ đoạn trên, nhóm tội phạm ngoài trụ sở chính đã mở rộng chi nhánh "bủa lưới" các nạn nhân tại Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Nguyên…
Cáo trạng truy tố các bị cáo xác định, trong nhóm 13 mã giao dịch “ảo”, các bị cáo tạo ra số tiền nộp vào là hơn 2,7 triệu USD và rút ra hơn 2,9 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này không có thật. Các khách hàng thật gồm 140 người ở địa bàn Hà Nội đã nộp vào Công ty IG hơn 1 triệu USD, số còn lại là các nhà đầu tư ở Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD, tương đương hơn 65 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Hiện số tiền chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng. Các bị cáo còn thực hiện mua bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ trái phép. Triệt phá vụ án, cơ quan công an đã thu giữ 273 miếng vàng miếng, trị giá hơn 8,6 tỷ đồng…
Tại phiên toà đang xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Dự kiến ngày mai (12/10), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án các bị cáo.