DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Những điều chưa biết về đường dây cá độ nghìn tỷ bị triệt phá

23-01-2016 08:50
Kinhtedothi - Những năm gần đây, thị trường cá độ bóng đá ở Việt Nam diễn ra hết sức “sôi động”. Phổ biến nhất là hình thức cá độ bóng đá truyền thống thực hiện theo kiểu Master (mạng tổng) - Agent (đại lý) và Player (con độ).
Trong đó, các “trùm bóng” đảm trách khâu trung gian trong việc thu tiền từ khách độ nộp lại cho nhà cái IBET, SBOBET và ngược lại để ăn tiền hoa hồng.

Mạng cá độ nở rộ...

Trước bức xúc của dư luận, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng PC 45 lập Ban chuyên án (BCA), nhanh chóng tung các trinh sát vào cuộc, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để "đánh tổng lực"... Khoảng giữa tháng 7/2013, qua xác minh, trinh sát của BCA đã phát hiện trùm điều hành đường dây cá độ bóng đá với hàng chục đàn em, chân rết quy mô hết sức tinh vi này là Trần Đình Hải.
Đàn em của trùm “Hải” bị bắt và tang vật thu giữ được tại hiện trường.
Đàn em của trùm “Hải” bị bắt và tang vật thu giữ được tại hiện trường.
Trần Đình Hải (35 tuổi) quê gốc ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam nhưng do quá nghèo nên gia đình Hải chuyển vào Sài Gòn sinh sống ở 72/83/23 Huỳnh Văn Nghệ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Dù là người tỉnh lẻ nhưng với bản chất khôn ranh, Hải nhanh chóng chen chân vào giới đỏ đen tại Sài thành. Không lâu sau, Hải hầu như đã nắm bắt được mọi ngón nghề trong giới cá độ, tạo lập được mối quan hệ mật thiết trong giới "nhà mạng" từ Bắc chí Nam. Đến đầu năm 2013, sau khi đã tích trữ đủ vốn, Hải đưa vợ về quê hương (thuê nhà 32 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Cẩm Lệ) lập đại bản doanh và điều hành đường dây cá độ qua mạng ở Đà thành. Tuy nhiên, giới cá độ ở Đà Nẵng không chỉ có trùm bóng Trần Đình Hải "hô phong, hoán vũ", mà còn có sự hiện diện của các ông trùm cỡ bự khác. 14 chân rết quan trọng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng nghìn tỷ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng khởi tố. Tứ cọt (một trùm bóng nay đã giải nghệ) tiết lộ một bí mật: "Đà Nẵng về quy mô không thể so sánh với Hà Nội, Hải Phòng ở phía Bắc và TP Hồ Chí Minh ở phía Nam, nhưng riêng trùm Hải được xếp vào dạng "anh cả", khét tiếng tại miền Trung. Điều đặc biệt, hệ thống chân rết của ông trùm này đều tạo lập cho mình một cái "mác" để che giấu hành vi phạm pháp của mình, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Ban đầu Hải tự tạo và tìm mối giao mạng, tính tiền cá độ, sau đó thuê Trần Châu Đức (lái xe, 29 tuổi, ngụ tổ 49, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) 4 triệu đồng/tháng đi đòi nợ 20 con bạc và giao dịch ngân hàng với 11 con bạc ngoại tỉnh. Từ tháng 1/2014, để mở rộng đường dây, Hải thuê Đinh Hoàng Việt (30 tuổi, ngụ 5 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu) cùng mức chi trả như trên để quản lý 3 mạng phụ. Hải quen Nguyễn Tấn Công (36 tuổi, ngụ Hòa Minh 4, quận Liên Chiểu) từ năm 2010 qua nhiều lần vay tiền để chung cá độ nên từ tháng 1 - 4/2014, nhờ Công giám sát tình hình cá độ trên toàn mạng, nếu phát hiện gian lận như thay đổi tỷ lệ chấp, ăn thua, hoa hồng thì báo để Hải khóa mạng. Vốn có kinh nghiệm quản lý phần mềm và giám sát mạng internet, đồng thời muốn thu hồi tiền cho Hải vay nên Công đồng ý phụ trách giám sát. Nếu con bạc nào có dấu hiệu xù nợ hay gian dối thì ngay lập tức các đàn em của Hải sẵn sàng xử "bằng luật"...

Mạng của Hải được kết nối với đường dây cá độ ở nước ngoài lên đến 30 triệu USD, từ đây Hải chia ra cho ba tên đàn em thân tín điều hành, mỗi tên nắm 10 triệu USD. Từ ba tên này, mạng cá độ của Hải tiếp tục được xé lẻ thành mạng lưới khoảng 500 đầu mối cá độ khác vừa hoạt động độc lập, vừa đan xen với nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp với hàng trăm chân rết. Và từ tháng 7/2013, Hải bắt tay vào việc thực hiện mưu đồ thâu tóm thị trường cá độ bóng đá trên địa bàn Đà Nẵng về tay mình. Hải chính thức phủ sóng để cạnh tranh với các đường dây khác trên địa bàn Đà Nẵng. Bằng cách mồi chài, lôi kéo hàng chục người ở Đà Nẵng và Quảng Nam về làm đại lý chân rết, làm tổng con và thu hút hàng ngàn con bạc tham gia cá độ. Thời điểm các giải vô địch quốc gia trên thế giới và cúp C1 đi đến đoạn cao trào, số tiền trung chuyển qua đường dây cá độ bóng đá của Hải lên đến 30 triệu USD, tương đương với gần 1.000 tỷ đồng...

Mua chuộc cả cầu thủ

Chưa dừng lại ở đó, Hải còn liều lĩnh vung tiền mua chuộc các cầu thủ. Khi đã nắm chắc phần thắng, Hải chi hàng trăm ngàn USD cá cược. Theo điều tra, lúc 18 giờ ngày 18/3/2014, trước giờ diễn ra trận bóng đá trong khuôn khổ AFC Cup giữa đội Kelantan (Malaysia) và The Vissai Ninh Bình, Hải gọi Đinh Hoàng Việt tạo 4 mạng tổng cá độ với tổng tài khoản lên đến 800.000USD. Hải giao cho Nguyễn Tấn Công tạo ra 20 mạng con, mỗi mạng 40.000USD rồi cá độ theo yêu cầu của Hải trong suốt trận đấu, có lúc Hải ra lệnh đặt đến 4.000USD.
Trận này The Vissai Ninh Bình thắng 3 - 2, Hải thắng được 210.000USD. Công khai để thắng cá độ trận này, Hải đã mua chuộc các cầu thủ đội The Vissai Ninh Bình 1 tỷ đồng. Hải khai nhận trong trận bóng trên, Hùng đề nghị Cường (đều chưa rõ lai lịch) và Hải lập các mạng con để cân đối cá độ.

Theo kết luận điều tra, số tiền con bạc chuyển vào tài khoản của Hải là 113 tỷ đồng. Trong khi TAND TP Đà Nẵng thụ lý theo trình tự phúc thẩm thì CQĐT mới bổ sung, nên chưa điều tra làm rõ số tiền trên còn liên quan đến những ai, những bị cáo nào, từ đó mới xác định đúng quy mô vụ án và vai trò phạm tội của các bị cáo. Kiểm sát viên Phan Thanh Bình, đặt vấn đề, số tiền 113 tỷ đồng này chưa được xem xét toàn diện, ai chuyển ai nhận chưa được xác định, lẽ ra CQĐT phải đi đến cùng vụ án.

Nhiều khúc mắc chưa được làm rõ

Chân dung ông trùm cá độ nghìn tỷ Trần Đình Hải vốn rất nổi danh về độ đẳng cấp trong giới ăn chơi ở Đà thành, sở hữu ngôi biệt thự 3 tầng ở một vị trí đắc địa của quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Người đàn ông này có đến hai chiếc xế hộp siêu sang hiệu BMW, Ford làm phương tiện để đi lại, liên tục hào phóng vung tiền bao trọn gói các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại các điểm ăn chơi VIP của giới sành điệu Đà thành. Vẻ bên ngoài hào nhoáng như vậy nhưng chẳng một ai hay biết Hải "đại gia" kinh doanh mặt hàng gì? Chỉ đến khi nghe hung tin đường dây cá độ bóng đá do Trần Đình Hải cầm đầu bị công an triệt phá, bản thân ông trùm đã bỏ trốn khỏi địa bàn, hàng loạt đại lý mới nháo nhào vì tiền vẫn còn nằm "mạng tổng", còn kẻ được mệnh danh là "tổng chính" thì lại lặn mất tăm.

Ngày 12/4, Đại tá Trần Mưu - Trưởng phòng PC45 - trưởng BCA phát lệnh "tổng tấn công"... Trần Châu Đức (27 tuổi, trú tổ 49, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) có vai trò đắc lực nhất trong đường dây cá độ đã bị bắt khẩn cấp. Khám xét nhà Đức, BCA thu giữ 40 triệu đồng là số tiền Đức thu của những đối tượng cá độ bóng đá; một máy tính xách tay của Đức có chứa dữ liệu cá độ bóng đá và một số tài liệu có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Từ lời khai của Đức, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 3 mắt xích quan trọng nữa là Đinh Hoàng Việt (29 tuổi, trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Toàn (27 tuổi, Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng) và Hồ Thăng Phước (19 tuổi, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng). Ngoài ra, BCA còn lập biên bản tạm giữ 11 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay, máy tính để bàn và nhiều tài liệu in ra từ máy tính của Đức có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Thẩm phán Nguyễn Thị Cảnh - Chánh tòa Hình sự TAND TP Đà Nẵng, nhận định: Vai trò của Hồ Văn Sanh đánh bạc trong vụ án này rất quan trọng nhưng CQĐT lại không khởi tố, điều tra Sanh tội tổ chức đánh bạc, mà lấy lý do chưa làm việc được với Sanh để tách ra xử lý sau là không đúng quy định pháp luật, bỏ lọt tội phạm. Tuy chưa xác định được Sanh cũng như ô tô Mercedes Kompressor liên quan đến đường dây ra sao, nhưng CQĐT lại trả xe cho vợ Sanh là trái quy định pháp luật... TAND Đà Nẵng thống nhất hủy án, đề nghị tiếp tục điều tra lại do chưa làm rõ nhiều vấn đề.
Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, Kiểm sát viên Phan Thanh Bình, đại diện Viện KSND TP Đà Nẵng cho rằng, quá trình điều tra chưa làm rõ 1 số người liên quan đến vụ án, lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn chưa được đối chất làm rõ, điển hình như trong vụ việc vừa nêu trên, hành vi Việt, Hải, Công có dấu hiệu tội đánh bạc nhưng cấp sơ thẩm không xem xét. 
TAG: