Nữ quái chuyên lừa đảo tiền tỷ sa lưới pháp luật

Theo điều tra, năm 2014, Thảo có tiền án về tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể thời điểm đó, Thảo đăng lên facebook rằng mình có kho hàng lớn quần áo cũ ở Quảng Trị, cần bán sỉ rồi nhận cọc của nhiều người và không có hàng giao nên bị tố cáo.

Tháng 9/2017, Thảo ra tù nhưng không hoàn lương, chí thú làm ăn mà tiếp tục nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cũng trong tháng 9/2017, Thảo biết anh Lê Cảnh C. (29 tuổi, ở phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng ) đang kinh doanh kem bơ nên đến đặt vấn đề hợp tác làm ăn.

Thảo “nổ” với anh C. đang làm trong ngành kem bơ và có người nhà ở nước ngoài nên nhập được hàng giá rẻ hơn so với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, muốn mua được hàng rẻ phải có đơn giá từ 200 triệu đồng trở lên. Tin lời, ngày 13/9/2017, anh C. ký hợp đồng đặt mua lô hàng hơn 485 triệu đồng và đã chuyển khoản đặt cọc 339 triệu đồng (70% giá trị hợp đồng). Thảo hẹn ngày 10/11/2017 giao hàng đợt 1.

Trong thời gian chờ đợi giao hàng, Thảo tiếp tục mời anh C. mua thêm lô hàng kem bơ đang thanh lý với giá rẻ. Anh C. lại tin tưởng ký hợp đồng giá hơn 1 tỷ đồng và đặt cọc 735 triệu đồng. Sau đó, Thảo mua 300kg kem của Công ty Fonterra Đà Nẵng với giá gần 58 triệu đồng để giao cho anh C. nhằm lấy niềm tin.

Đến ngày giao hàng đợt 1, Thảo khất hẹn và chào bán lô hàng khác với chỉ bằng 58% giá thị trường. Anh C. tiếp tục chuyển 300 triệu đồng đặt cọc. Thảo liên hệ một người ở quận Hải Châu mua hàng để giao trước cho anh C.