DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

"Ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam khai gì tại tòa?

Đạt Lê - Đông Phong
17-11-2018 19:24
Kinhtedothi - Chiều ngày 17/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Phan Sào Nam (nguyên giám đốc Công ty CP VTC Online, bị xét xử về 2 tội danh Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền) lên bục thẩm vấn...
Phan Sào Nam với chức vụ là Chủ tịch HĐQT Công ty VTC online đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC - là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 cũ) - thống nhất việc  Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Ông trùm này chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính số tiền 1.475 tỷ đồng. Số tiền này, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có (có Phan Thu Hương, là dì ruột Nam nhận 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà)...

Sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tạm giữ, phong toả tiền mặt và các tài sản khác của Nam có tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.

 Bị cáo Phan Sào Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam khai, quen biết Nguyễn Văn Dương qua mối quan hệ xã hội thông thường vào cuối năm 2014, đầu năm 2015. Trước khi hai công ty ký kết hợp đồng với nhau, Nam khai công ty mình có lịch sử làm trong lĩnh vực Internet và công nghệ tương đối lâu.

Nam được Nguyễn Văn Dương nói rằng Công ty CNC thuộc C50 để hoạt động nghiệp vụ. Nam biết trong lĩnh vực intenet và game bài, để xin cấp phép hoạt động game bài là rất khó khăn. Nhưng khi nghe nói, Dương có thể xin được cấp phép và phát hành game bài nên bị cáo muốn hợp tác.

HĐXX hỏi bị cáo Nam: “Niềm tin ở đâu mà công ty của bị cáo chủ động hợp tác với CNC?”, Nam trả lời: “Anh Dương nói, công ty của anh là công ty bình phong của Bộ Công an, có chức năng làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến. Trong quá trình phát triển, vận hành, game bài Rikvip chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp phép, nhưng, thời điểm đó, bị cáo ngầm hiểu rằng, công ty của anh Dương có cơ chế mật mà người ngoài không thể biết được. Chính niềm tin đó nên chúng tôi hợp tác”.

Khi hợp tác làm ăn với Dương, Nam đã mượn pháp nhân Công ty Nam Việt (do chị họ là Đỗ Bích Thuỷ là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Từ đó sẽ phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm. Mục đích của Nam là mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để hợp thức việc Công ty Nam Việt cấp phần mềm cho Công ty VTC Online. Sau đó Công ty VTC Online sẽ cấp lại phần mềm này cho Công ty CNC.
Nam khai rằng, khi ký hợp đồng, Công ty Nam Việt sẽ cấp bản quyền phần mềm cho công ty VTC Online, sau đó, VTC Online tiếp tục cấp bản quyền phần mềm trò chơi đó cho công ty CNC để công ty CNC đóng vai trò phát hành ở thị trường Việt Nam.
 Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương bị dẫn giải vào tòa.
Tiếp tục khai nhận, Phan Sào Nam cho biết, trong quá trình phát triển, vận hành game bài đánh bạc, có một số sự cố là PC50 và PC 87 đã làm việc với công ty của Nam và Công ty Nam Việt. Phía bị cáo Nam và Hoàng Thành Trung nhận được thông báo truy xuất thông tin game bài.
“Thậm chí ngay cả Bộ Thông tin & Truyền thông cũng cử một đoàn thanh tra đến làm việc với công ty bị cáo vào khoảng tháng 8, 9/2016”. Bản thân bị cáo nghĩ tất cả việc đó đều thể hiện các cơ quan chức năng biết việc hợp tác phát hành. Công ty bị cáo đã hợp tác đầy đủ và không có kết luận điều tra hay xử lý nào".
Phan Sào Nam trình bày trước HĐXX: Do đó, bị cáo cảm thấy rất tin tưởng vào lời nói của bị cáo Dương và anh Dương cũng khẳng định việc phát hành được sự ủng hộ của các lãnh đạo, đang trong quá trình xin hồ sơ để được cấp phép.
Bị cáo Nam tiếp tục nói, bị cáo hiểu rằng, việc phát hành game bài này còn nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo để trải nghiệm, vận hành, cấp phép chính thức game bài Rikvip. Những lần kiểm tra như vậy, bị cáo đều báo cáo với anh Nguyễn Văn Dương. Anh Dương nói sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý.
Ngoài ra, Nam cũng khai rằng ở giai đoạn 2 phát triển game bài đánh bạc, Dương sử dụng một số pháp nhân khác như Hải Khánh, Thăng Long (thay cho CNC)...
HĐXX hỏi, "bị cáo nhận thức được như thế nào về hành vi của mình?" Nam nói, đến nay bị cáo hoàn toàn nhận thức được những gì liên quan đến game bài là tổ chức đánh bạc, việc xử lý chi phí qua Logic hay ODS là hành vi rửa tiền. Bị cáo đồng ý với nhận định trong cáo trạng. Bị cáo đã chủ động cung cấp nhiều số liệu (được lưu giữ trong dropbox) của bị cáo cho cơ quan điều tra.