Phá vụ rửa tiền xuyên quốc gia

07-01-2016 08:29

Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng: Lê Thị Huyền Trang, Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Đình Việt Anh và Lin Ren Feng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án rửa tiền xuyên quốc gia.

Trước đó, vào giữa tháng 11/2015, cơ quan công an nhận được tin tố giác về việc một ngân hàng phát hiện khách hàng có dấu hiệu sử dụng CMND giả để rút tiền. Đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Hoàng Anh Quang (SN 1992, trú tại tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Lần theo dấu vết khác và căn cứ vào những lời khai của Quang, cơ quan chức năng đã lần ra toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang (SN 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) cầm đầu.

Lê Thị Huyền Trang.

Theo đó, năm 2000, Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn, người Đài Loan. Trấn rủ Trang tham gia rửa tiền của Trấn. Trang rủ thêm Hồ Ngọc Dương (sinh năm 1974, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), Nguyễn Hồng Hải (SN 1972, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) và Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992, trú tại huyện Thanh Trì) cùng tham gia. Các đối tượng đã làm 3 CMND giả dán ảnh của Quang, sau đó nhờ Quang đi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền. Mỗi lần rút được thành công, Quang sẽ nhận được 1% tổng số tiền rút được. Với cách thức này, từ ngày 9/11/2015 đến khi bị bắt giữ, Trấn đã 4 lần chuyển tiền với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng về Việt Nam. Sau khi Quang rút được tiền, Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó, số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận

Tin khác

[Hỏi-đáp] Nghỉ việc có phải báo trước không?
Kinhtedothi - "Tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, công ty chỉ hướng dẫn việc, không đào tạo nghề, học ...XEM THÊM
Quảng Ngãi: Làm rõ nhóm người xưng “phóng viên” xin tiền doanh nghiệp để làm tất niên
Kinhtedothi - Nhóm người xưng "phóng viên" đòi 10 triệu đồng để lo tất niên cho tạp chí. Bị vòi vĩnh, nhũng ...XEM THÊM
Quảng Trị: Hàng chục nam nữ thanh niên dương tính với ma túy trong nhà nghỉ
Kinhtedothi - Chiều 25/1, Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý đối với 22 ...XEM THÊM
“Dính” cả nồng độ cồn và ma túy, tài xế bị phạt 70 triệu đồng
Kinhtedothi - Nam tài xế dính 2 lỗi: “Điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn” và “điều khiển phương tiện có sử dụn...XEM THÊM
Bắt 2 đối tượng cướp giật trên đường ở thị xã Sơn Tây
Kinhtedothi - Do không có tiền tiêu xài nên Hưng và Sơn bàn với nhau đi cướp giật tài sản. Các đối tượng điều khiển x...XEM THÊM
Hải Dương: Khởi tố đối tượng tống tiền nữ hiệu trưởng
Kinhtedothi - Ngày 25/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạ...XEM THÊM

Mất trộm xe máy sau khi cùng người phụ nữ vào nhà nghỉ "tâm sự"
Kinhtedothi - Sau khi cùng người phụ nữ vào nhà nghỉ để "tâm sự", anh Lộc bị trộm mất chiếc xe nên tìm đến nhờ đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ.

24-01-2021 20:36
Bắt giữ tàu chở dầu diesel không có chứng từ
Kinhtedothi - Ngày 24/1, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng cảnh sát biển 2 (đóng ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã tạm giữ tàu An Bình 88 vận chuyển dầu diesel không có hóa đ...

24-01-2021 17:29
TP Hồ Chí Minh: Tái diễn nạn gọi điện giả cơ quan điều tra để lừa đảo
Kinhtedothi - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2020, qua thống kê có 97 trường hợp liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện thoại giả danh các cơ quan tư ...

24-01-2021 09:12
Thái Bình: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Kinhtedothi - Ngày 23/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ Luật Hình sự năm 2015.

23-01-2021 23:34
Ngăn chặn nạn bài bạc dịp lễ Tết, cách nào?
Kinhtedothi - Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn bài bạc có xu hướng gia tăng, với phương thứ...

23-01-2021 17:33