DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Thực hiện giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

15-01-2014 09:06
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn, các tổ chức, cá nhân phải báo cáo cho Cục phòng chống rửa tiền bằng văn bản hoặc bằng tệp dữ liệu điện tử theo quy định. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 14/2/2014.

 
TAG: