Thực hiện giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

15-01-2014 09:06

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn, các tổ chức, cá nhân phải báo cáo cho Cục phòng chống rửa tiền bằng văn bản hoặc bằng tệp dữ liệu điện tử theo quy định. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 14/2/2014.

Bình luận

Tin khác

Giá vàng thế giới tăng vọt trong ngày ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ
Kinhtedothi - Sáng nay (21/1) giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, bất chấp Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức trong ...XEM THÊM
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công
Kinhtedothi - Chiều 20/1, Kho bạc Nhà nước Hà Nội (KBHN) tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ph...XEM THÊM
Triển khai hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Việt Nam được hưởng lợi ích lâu dài
Kinhtedothi - Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được kỳ vọng tạo thêm động lực mới cho tăng trưởng c...XEM THÊM
EVFTA - sân chơi mới cho các làng nghề
Kinhtedothi - Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được ký kết đã mở ra cơ hội cho các sản phẩm làng nghề...XEM THÊM
Thu nhập cao từ nuôi gà thả vườn
Kinhtedothi - Mô hình nuôi gà thả vườn đang phát triển mạnh ở huyện Quốc Oai, giúp hàng trăm hộ nông dân tiếp cận với...XEM THÊM
Đừng bỏ lỡ cơ hội từ FDI
Kinhtedothi - Dự án 270 triệu của Foxconn tại Bắc Giang sản xuất, gia công máy tính bảng (iPad) và máy tính xách tay ...XEM THÊM

Giá lợn hơi hôm nay 21/1: 2 miền Bắc - Nam tiếp tục tăng
Kinhtedothi - Theo ghi nhận, giá lợn hơi hôm nay (21/1), tại 2 miền Bắc - Nam tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khi miền Trung đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mu...

21-01-2021 07:09
Giá tiêu hôm nay 21/1: Gần 20 năm đứng số 1 thế giới, đâu là giải pháp bền vững cho ngành tiêu Việt?
Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 21/1 trong khoảng 50.000 - 52.500 đồng/kg. Trên thế giới giá tiêu Ấn Độ tăng nhẹ do tình hình thời tiết bất lợi.

21-01-2021 06:54
Giá cà phê hôm nay 21/1: Cơ hội cho cà phê Việt khi dự trữ thế giới ở mức thấp do dịch Covid-19
Kinhtedothi - Giá cà phê hôm nay 21/1 trong khoảng 31.300 - 31.800 đồng/kg. Giá cà phê trên 2 sàn hàng hóa phái sinh cùng giảm.

21-01-2021 06:35
Chứng khoán BIDV (BSC): Lợi nhuận Quý IV 2020 tăng 440%
Kinhtedothi - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tên viết tắt BSC, HoSE: BSI) công bố kết quả kinh doanh quý IV với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh đạt 47,6 ...

20-01-2021 19:24
Lợi nhuận hợp nhất của BIC năm 2020 tăng trưởng 39%
Kinhtedothi- Năm 2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đạt 375,6 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019, hoàn thành 156% kế hoạch năm.

20-01-2021 19:24