Theo cáo trạng lần 2, từ năm 2007, “siêu lừa” Huyền Như đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao, nên Huyền Như không còn khả năng thanh toán.
Sau đó, lợi dụng quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ của VietinBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, từ tháng 6/2010, bị can Huyền Như đã lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho ngân hàng này để trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận với các đối tượng môi giới, đại diện của 5 công ty về việc nhận tiền gửi với lãi suất ưu đãi vượt trần lãi suất của Nhà nước quy định. Cụ thể, Huyền Như đã lợi dụng các cá nhân, đơn vị gửi tiền vào VietinBank muốn nhận lãi suất cao để thỏa thuận trái pháp luật và dẫn dụ các đơn vị gửi tiền vào ngân hàng này. Khi các cá nhân và đơn vị này chuyển tiền thanh toán vào VietinBank, bị can Huyền Như sẽ lập chứng từ ký giả chữ ký của chủ tài khoản và sử dụng quyền trên hệ thống để trực tiếp thao tác chuyển tiền của khách hàng đi trả nợ cá nhân. Với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 9/2011, “siêu lừa” Huyền Như đã chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của 5 công ty.Cáo trạng cũng xác định, bị can Anh Tuấn biết Huyền Như lấy tên giả và danh nghĩa cán bộ của VietinBank để đi huy động vốn của Công ty TMCP Đầu tư Hưng Yên (Công ty Hưng Yên) nhưng để mặc cho “siêu lừa” làm giả hợp đồng. Theo đó, bị can Huyền Như đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Hưng Yên hơn 200 tỷ đồng. Trong khi đó, theo bản án sơ thẩm ngày 27/1/2014 của TAND TP Hồ Chí Minh đã xác định, quá trình lừa đảo, bị can Anh Tuấn được Huyền Như cho 10 tỷ đồng.Ngoài ra, còn 10 bị can khác nguyên là cán bộ của Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) có liên quan đến hành vi giúp sức cho Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt được tách ra trước đó cũng bị Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố ở vụ án mới này. Cáo trạng thể hiện, thực hiện chủ trương trái pháp luật của lãnh đạo Navibank về việc chuyển tiền cho các nhân viên đứng tên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng khác để hưởng lãi suất cao ngoài hợp đồng, từ tháng 11/2010 - 5/2011, Hội đồng tín dụng của Navibank gồm 8 bị can đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên với tổng số tiền hơn 1.543 tỷ đồng.Sau đó, các nhân viên này gửi tiền vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè để lấy lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 2,5 - 8,5%/năm. Hành vi trái pháp luật của các bị can nêu trên đã bị Huyền Như lợi dụng để chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank. Tổng số tiền mà “siêu lừa” Huyền Như đã chiếm đoạt qua 2 vụ án này là gần 1.300 tỷ đồng.
| 5 công ty bị Huyền Như chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng gồm: Công ty TMCP Đầu tư Hưng Yên, Công ty CP Đầu tư và Thương mại An Lộc, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Toàn cầu, Công ty CP Chứng khoán Saigonbank - Berjaya và Công ty Chứng khoán Phương Đông. |
