Vụ án “Buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả”: Khám xét cửa hàng xăng tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 25/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an bao vây, khám xét Cửa hàng xăng dầu số 1 tại số 679 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Cửa hàng xăng dầu này thuộc Công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình.

Trong quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan hoạt động của cửa hàng xăng dầu. Đồng thời lấy mẫu xăng từ các trụ bơm xăng để đem đi giám định.

Được biết, việc khám xét cửa hàng xăng dầu nêu trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu, sản xuất và tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả do Phan Than Hữu (SN 1957) cầm đầu.

Trước đó vào đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an chia thàng 14 tổ công tác với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả tại các tỉnh, thành: Đồng Nai, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, TP Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Tang vật thu được trong đợt này, gồm: 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trung bình mỗi ngày đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả đưa ra thị trường tiêu thụ trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị triệt phá, bắt giữ, đường dây này đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can về các hành vi “Buôn lậu”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách Nhà nước” theo điều 188, 192 và 203 Bộ luật Hình sự 2015.

Đến ngày 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an với gần 400 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng và trụ sở chính của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc (Công ty Vân Trúc - PV), trụ sở chính tại số 71/1G, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng công an cũng khám xét nơi ở của đối tượng Lê Thanh Tú (SN 1966) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (SN 1968, cùng ngụ số 161A, khu phố 1, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), là Giám đốc và quản lý điều hành Công ty Vân Trúc, đồng thời bắt tạm giam 2 người này.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vợ chồng Lê Thanh Tú mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (các đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 920G). Trung bình mỗi ngày Công ty Vân Trúc đưa ra thị trường tiêu thụ trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả tại hệ thống các cây xăng của công ty và phân phối cho các cây xăng tại các tỉnh, thành: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TP Hồ Chí Minh.

Ngoài trụ sở chính và 11 chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, vợ chồng Lê Thanh Tú còn xây dựng 1 bến thủy nội địa có thể tiếp nhận tàu thủy chở xăng với tải trọng 1.000 tấn, sử dụng 4 tàu có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn để vận chuyển xăng nhập lậu, xăng giả; 1 kho với 7 bồn chứa, tổng dung tích khoảng 4,5 triệu lít. Tang vật thu giữ tại Công ty Vân Trúc, gồm: 4 tàu tải trọng từ 400 - 1.000 tấn, 5 xe bồn dung tích 20 - 25m3, 1 ôtô, 21 CPU, 1 máy tính xách tay, 21 ĐTDĐ, 10 đầu thu camera, hơn 1,2 tỷ đồng, 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1,7 kg chất bột tạo màu mà các đối tượng sử dụng để pha chế xăng giả, niêm phong 38 bồn chứa xăng và 39 thùng hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Tính đến thời điểm này, đã có 41 bị can bị bắt tạm giam, trong số này có ông Ngô Văn Thụy (SN 1964, ngụ TP Hồ Chí Minh), là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan. Ông Thụy bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ. Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra.