Bộ Công an đề nghị truy tố 12 bị can, truy nã con trai ông Trần Bắc Hà
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án Trần Bắc Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can.
Tin liên quan
-
Khởi tố, bắt tạm giam con trai ông Trần Bắc Hà
- Ông Trần Bắc Hà nói gì về khoản nợ hàng nghìn tỷ của công ty bầu Đức?
Đề nghị truy tố12 bị can
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam (BIDV); Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh (Công ty Bình Hà - PV); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
Trần Duy Tùng (ảnh nhỏ), con trai ông Trần Bắc Hà (đã chết) đã bỏ trốn và đang bị truy nã trong nước và quốc tế. |
Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan điều tra đình chỉ bị can đối với Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm: Công ty CP Tập đoàn An Phú (Công ty An Phú - PV) và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV. Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.
Trong số 12 bị can, đáng chú ý là Trần Duy Tùng (SN 1985, quê Bình Định, là con trai Trần Bắc Hà), đã bỏ trốn. Do đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế từ tháng 5/2019.
Gửi trái phép 10,4 triệu USD ra nước ngoài
Theo cơ quan điều tra, Trần Duy Tùng là Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú. Tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà trong vụ án Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành KLĐT, nhưng Tùng đứng thứ hai sau ông Trần Bắc Hà và là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà (do Trần Bắc Hà sáng lập), nhờ Thái Thành Vinh (đã bỏ trốn) và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Bình Hà.
Ngoài ra, Tùng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV số tiền gần 150 tỷ đồng. Do Công ty An Phú đứng ra nhận nợ 128,2 tỷ đồng, để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt, đến nay đã hoàn trả trong quá trình cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nên thiệt hại còn 26,3 tỷ đồng.
Hành vi của Tùng, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an là đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh, nhưng cả hai đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã; tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đến khi bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án, bị can để làm rõ và xử lý sau.
Ngoài ra theo KLĐT, Tùng và Vinh còn có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng Liên doanh Việt Lào (VietbankLao). Sau đó, thông qua Công ty An Phú góp 10% vốn điều lệ vào VietbankLao. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tùng và Vinh có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền” theo quy định tại khoản 3 điều 189 và khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Tuy nhiên, ngày 18/3 vừa qua, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để điều tra xử lý theo vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV và Công ty Bình Hà.
Danh sách 12 bị can 12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà, đó là: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng. 8 bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”: Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV), Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV - Chi nhánh Thăng Long). 4 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”: Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam). |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Nhân viên quán karaoke “cuỗm” 100 triệu đồng trong tài khoản của khách hát
Kinhtedothi – Để quên điện thoại ở quán karaoke, mấy ngày sau, anh Nguyễn phát hiện tài khoản bị chuyển mất 100 triệu...XEM THÊM -
Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ gần 4.500 viên ma túy
Kinhtedothi - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang Trần Hải Thành và Hoàng Ngọc Sơn tàng trữ gần 4.500 ...XEM THÊM -
Vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long: Tòa tuyên phạt án treo, Viện Kiểm sát kháng nghị
Kinhtedothi - Nguồn tin của báo Kinh tế & Đô thị được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vừa ra ...XEM THÊM -
Vụ bán “đất vàng” tại Sabeco: Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phủ nhận trách nhiệm quản lý Sabeco
Kinhtedothi - Sáng 22/4, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ...XEM THÊM -
Hà Tĩnh: Triệt phá thành công đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online liên tỉnh
Kinhtedothi - Ngày 22/4, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo tuyển cộng ...XEM THÊM -
Phá tụ điểm ma túy phức tạp ở Hải Dương
Kinhtedothi - Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa phối hợp với ...XEM THÊM
-
Mở lại phiên toà xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng
Kinhtedothi - Sáng 22/4, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoá...22-04-2021 10:30
-
Điều tra vụ nam thanh niên sốc ma tuý tử vong khi đi hát karaoke ở Thanh Oai
Kinhtedothi - Nhóm thanh niên thuê phòng hát karaoke để sử dụng ma túy. Chiều cùng ngày, nhóm thanh niên phát hiện H. bất tỉnh tại ghế phòng hát. Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai cấp cứ...22-04-2021 09:42
-
Khép vòng vây trên Quốc lộ 6, cảnh sát bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển ma túy
Kinhtedothi - Cảnh sát đã bố trí lực lượng tại điểm trọng yếu, đặc biệt tại km110 + 500, thuộc địa phận huyện Tân Lạc (Hòa Bình) là điểm thắt của tuyến Quốc lộ 6. Khi nhóm người đi ô tô qua khu vực...21-04-2021 19:57
-
Hà Nội: Khởi tố nam thanh niên cưỡng đoạt 5 triệu đồng của "bạn tình"
Kinhtedothi - Nhận lời quan hệ với "bạn tình" Lã Bá Cao (quê Nam Định) sau đó đòi 5 triệu đồng nhưng không được chấp nhận. Cao đã gọi thêm 2 người bạn đến ép nạn nhân để lấy tiền.21-04-2021 19:22
-
Thái Bình: Trùm tín dụng đen Chúc “nhị” bị khởi tố thêm tội danh cưỡng đoạt tài sản
Kinhtedothi - Sáng 21/4, lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mai Anh (biệt danh Chúc "nhị", 58 tuổi, trú tại ngõ 3, thuộc tổ 2, đ...21-04-2021 16:45
- Hà Nội: Cò đất hết cửa “thổi giá”
- Hà Nội: Sớm triển khai các bước xây dựng 5 huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới trở thành 5 quận
- Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: Thời gian cứu hộ sắp hết khi oxy chỉ đủ dùng trong 15 giờ tới
- Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khuôn viên trạm y tế
- Hà Nội không tuyển sinh mới lớp 6 chương trình đào tạo song bằng năm học 2021 – 2022
- Hà Nội đã triển khai 19.164 mũi tiêm vaccine Covid-19 trong đợt 2
- Ra mắt cuốn sách “Việt Nam, lối rẽ của một nền kinh tế”
- Số lượng mã độc tống tiền doanh nghiệp giảm
- Công an Hà Nội: Tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia sàn giao dịch ảo GardenBO