Bộ Công an đề nghị truy tố 12 bị can, truy nã con trai ông Trần Bắc Hà
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án Trần Bắc Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can.
Tin liên quan
-
Khởi tố, bắt tạm giam con trai ông Trần Bắc Hà
- Ông Trần Bắc Hà nói gì về khoản nợ hàng nghìn tỷ của công ty bầu Đức?
Đề nghị truy tố12 bị can
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 12 bị can về các tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam (BIDV); Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh (Công ty Bình Hà - PV); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
Trần Duy Tùng (ảnh nhỏ), con trai ông Trần Bắc Hà (đã chết) đã bỏ trốn và đang bị truy nã trong nước và quốc tế. |
Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan điều tra đình chỉ bị can đối với Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm: Công ty CP Tập đoàn An Phú (Công ty An Phú - PV) và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV. Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.
Trong số 12 bị can, đáng chú ý là Trần Duy Tùng (SN 1985, quê Bình Định, là con trai Trần Bắc Hà), đã bỏ trốn. Do đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế từ tháng 5/2019.
Gửi trái phép 10,4 triệu USD ra nước ngoài
Theo cơ quan điều tra, Trần Duy Tùng là Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú. Tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà trong vụ án Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành KLĐT, nhưng Tùng đứng thứ hai sau ông Trần Bắc Hà và là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà (do Trần Bắc Hà sáng lập), nhờ Thái Thành Vinh (đã bỏ trốn) và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Bình Hà.
Ngoài ra, Tùng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV số tiền gần 150 tỷ đồng. Do Công ty An Phú đứng ra nhận nợ 128,2 tỷ đồng, để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt, đến nay đã hoàn trả trong quá trình cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nên thiệt hại còn 26,3 tỷ đồng.
Hành vi của Tùng, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an là đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh, nhưng cả hai đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã; tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra đối với 2 bị can Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đến khi bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án, bị can để làm rõ và xử lý sau.
Ngoài ra theo KLĐT, Tùng và Vinh còn có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng Liên doanh Việt Lào (VietbankLao). Sau đó, thông qua Công ty An Phú góp 10% vốn điều lệ vào VietbankLao. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tùng và Vinh có dấu hiệu của tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền” theo quy định tại khoản 3 điều 189 và khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Tuy nhiên, ngày 18/3 vừa qua, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để điều tra xử lý theo vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại BIDV và Công ty Bình Hà.
Danh sách 12 bị can 12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà, đó là: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng. 8 bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”: Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV), Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV - Chi nhánh Thăng Long). 4 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”: Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam). |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Bình Định: Khởi tố 32 đối tượng tham gia sới bạc “khủng”
Kinhtedothi - Cơ quan chức năng đã khởi tố 32 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 31 đối tượng.XEM THÊM -
Hà Nội: Bắt đối tượng chuyên đặt xe ôm công nghệ để lừa đảo
Kinhtedothi - Với thủ đoạn đặt xe 2 chiều từ một địa điểm đến các bệnh viện, khi đến nơi, lấy lý do thiếu tiền mua th...XEM THÊM -
Hà Nội: Thu giữ gần 5 tấn mỹ phẩm dưỡng da không nguồn gốc
Kinhtedothi - Cơ quan chức năng vừa thu giữ gần 5 tấn mặt nạ mỹ phẩm dưỡng da do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn...XEM THÊM -
Bắt đối tượng gây ra vụ án mạng trong đêm ở Đà Nẵng
Kinhtedothi - Trưa 14/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao đối tượng gây ra vụ án mạng tro...XEM THÊM -
Quảng Ngãi: Hỗn chiến tại quán ăn, 1 thanh niên tử vong
Kinhtedothi - Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sau đó chuyển v...XEM THÊM -
[Hỏi-đáp] Làm thêm giờ thế nào để bảo đảm quyền lợi người lao động?
Kinhtedothi - "Công ty tôi ký hợp đồng lao động với 3 bảo vệ. Vào thứ Bảy, Chủ nhật, người lao động vẫn đi làm bình t...XEM THÊM
-
Cấp căn cước công dân mẫu mới: Thuận lợi, nhanh chóng và chính xác
Kinhtedothi - Từ những ngày đầu tháng 1/2021, Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động cho người dân trên địa bàn. Trong đó, tại quận Thanh Xuân, việc thực hiện thủ t...14-01-2021 09:47
-
Quận Thanh Xuân: 2.000 người dân hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp
Kinhtedothi - Đến nay, trên địa bàn quận Thanh Xuân có khoảng 2.000 người dân hoàn thành thủ tục để cấp căn cước công dân (CCCD) mẫu mới.13-01-2021 22:55
-
Thu giữ hơn 300 tấn nghi hàng lậu trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội
Kinhtedothi - Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, vào hồi 13 giờ ngày 13/1, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ số lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu tại cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.13-01-2021 20:54
-
Quảng Nam: Phát hiện xe tải chở số lượng lớn hàng nhập lậu, hàng giả
Kinhtedothi- Chiều 13/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Nam cho biết vừa phát hiện, bắt giữ 1 xe tải chở số lượng lớn hàng hóa nhập lậu và hàng có dấu hiệu xâm phạm sở hữu nhãn hiệu.13-01-2021 18:38
-
Hà Nội: Thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 12/1/2021 về việc thành lập tổ công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại t...13-01-2021 17:34
- Ông chủ Đảo Ngọc Xanh - nơi xảy ra tai nạn thương tâm khiến 1 học sinh tử vong là ai?
- Cổ động trực quan phục vụ Đại hội XIII của Đảng: Tạo điểm nhấn để đạt hiệu quả đẹp và tăng tính tuyên truyền
- Giá dầu Brent sụt gần 1% do lo ngại lệnh phong tỏa mới tại Trung Quốc
- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
- Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Hoạt động HĐND bám sát đời sống, kịp thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri
- [Infographic] Bí quyết giữ ấm cho ngôi nhà khi trời giá rét
- [Clip] Thót tim trước cảnh tài xế xe máy lách khỏi gầm xe tải
- Thời tiết trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu sẽ diễn biến ra sao?
- Từ ngày 17/1, Hà Nội chuyển rét đậm