Vụ “Cục nợ từ trên trời rơi xuống”: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo

Theo đó, căn cứ vào biên bản làm việc ngày 8/8/2018 giữa Phòng Đăng ký Kinh doanh với ông Phan Đình Nhiên và bà Hoàng Thị Vân; căn cứ khoản 1 điều 63 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký DN, thì nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký DN lần thứ 8 ngày 7/5/2018 của Công ty TNHH Chau Kee Holdings Việt Nam là giả mạo.

Thông báo cũng yêu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi của DN thì Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ ra quyết định hủy bỏ nội dung thay đổi đăng ký DN; thông báo thay đổi nội dung đăng ký DN được cấp trên cơ sở các thông tin giả mạo và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký DN được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất.

Ngoài ông Nhiên và bà Vân, các cơ quan như Cục Thuế, Chi Cục QLTT, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh cũng nhận được thông báo nêu trên, đồng thời Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký DN cũng đăng thông báo này.

Về thông báo của Phòng Đăng ký Kinh doanh, luật sư Nguyễn Hoài Nghĩa - Công ty Luật TNHH Châu Đại Dương (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), nhận định: “Việc Phòng Đăng ký Kinh doanh (Sở KH-ĐT) ra thông báo khẳng định hồ sơ đăng ký DN của Công ty TNHH Chau Kee Holdings Việt Nam là giả mạo, đồng nghĩa với việc Sở KH-ĐT phải chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý. Bên cạnh đó, Sở KH-ĐT cũng phải kiểm tra các trường hợp trước bà Hoàng Thị Vân khi được làm người đại diện theo pháp luật của công ty nêu trên nhằm làm rõ động cơ, mục đích, vì nó có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm thi hành án. Đối với thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần mà ông Phan Đình Nhiên, Sở KH-ĐT TP Hồ Chí Minh phải có văn bản xin lỗi ông Nhiên và bà Vân - nếu bà Vân cũng bị giả hồ sơ”.