DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Vụ đánh bạc trực tuyến: Làm rõ gần 43 triệu tài khoản

Đông Phong
08-09-2018 09:36
Kinhtedothi - Sau hơn một năm điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành cáo trạng, truy tố 92 bị can về 7 tội danh trong đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô rộng khắp trên cả nước.
Đánh chú ý, nếu không có sự tiếp tay của cán bộ công an, đường dây phạm tội khó có thể thực hiện được hành vi phạm tội.
Vụ lừa đảo với thông tin ngàn tỷ
Tháng 5/2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại tỉnh Quảng Trị) đã sử dụng internet, chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, Huy chiếm đoạt của một người dân tại TP Việt Trì 110 thẻ cào, trị giá 55 triệu đồng. Nhằm chuyển hoá số thẻ trên ra tiền mặt, Huy đã nạp vào cổng game bài Tip.Club lấy tiền Rik (đơn vị tiền ảo trong game), sau đó bán tiền ảo cho đại lý cấp 1, rút ra hơn 40 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp đối tượng Huy về tội sử dụng intenet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
 Ảnh minh họa.
Kiểm tra khách quan lời khai của Huy, cơ quan công an xác định, Tip.Club là là loại hình game bài đổi thưởng, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet. Tiếp tục mở rộng vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ nhận thấy quy mô của vụ án liên quan đến nhiều tỉnh, TP. Đối tượng phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến hàng chục ngàn người, trong đó có cả những người làm chức năng bảo vệ pháp luật. Sau khi Bộ Công an có chỉ đạo điều tra triệt để vụ án, đường dây đánh bạc với quy mô hàng chục ngàn tỷ “lộ sáng”…
Quá trình điều tra đã xác định: Đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online); Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Nam và Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành đắc lực.
Hiện tại, các bị can trong vụ án đang được tạm giam tại Công an tỉnh Phú Thọ, chờ ngày đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Trong đó, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt tối đa 10 năm tù.
Theo đó, Hoàng Thành Trung tuyển dụng trên 80 người để tham gia phục vụ và vận hành game. Trung cùng số nhân viên này, xây dựng, phát triển phần mềm cổng game bài Rikvip, hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng). Tháng 4/2015, các đối tượng bắt đầu hoạt động hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài tại địa chỉ trang web: www.Rikvip.com và www.Rikvip.vn. Đến thời điểm bị bắt giữ, có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc và sử dụng đơn vị tiền Rik (tiền ảo) để các con bạc tham gia đánh bạc trực tuyến. Các con bạc thông qua 3 cách để mua tiền Rik, tham gia đánh bạc. Cụ thể, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone); nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard); nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi Rik thành tiền.
Công an tỉnh Phú Thọ xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng (chiếm 97%); tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng (chiếm 1,75%). Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng khoảng 5.631,5 tỷ đồng. Số tiền 9.583,2 tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các DN. Ước tính, DN viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng; DN cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán khoảng 258,4 tỷ đồng; nhóm Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Nam và Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng; 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc.
“Ông lớn” sập bẫy
Năm 2011, Nguyễn Văn Dương được ông Phan Văn Vĩnh- Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp Nguyễn Thanh Hoá, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) để thành lập công ty bình phong. Đầu năm 2015, Phan Sào Nam biết Dương đang điều hành công ty bình phong thuộc C50 nên tiếp tục đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến. Đúng theo mục đích của mình nên Dương đồng ý ngay. Thời điểm này, Dương tiếp tục nhiều lần đề xuất C50 việc công ty bình phong được thực hiện thí điểm mô hình kinh doanh đặt cược dưới hình thức game có thưởng… Đến đầu năm 2016, Phan Văn Vĩnh chỉ đạo Nguyễn Thanh Hoá về nội dung xây dựng một hệ thống phục vụ công tác nghiệp vụ cần công ty bình phong xây dựng một hệ thống mạng xã hội rộng khắp. Từ đây, cổng các trò chơi trực tuyến do Nam và Dương xây dựng manh nha được chấp thuận. Thực tế, C50 đứng đầu là ông Hoá biết rõ các cổng game của công ty này từ tháng 6/2015… Tháng 8/2016, C50 nhận thấy game bài đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc và đề xuất điều tra, xử lý. Phan Văn Vĩnh đồng ý đề xuất và chỉ đạo xây dựng kế hoạch triệt phá. Nhưng, trên thực tế không có một hoạt động điều tra xác minh nào. Trong năm 2017, các phòng nghiệp vụ của C50 nhiều lần đề xuất việc công ty bình phong kinh doanh game bài là tổ chức đánh bạc, đề nghị xác minh, xử lý. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Hoá vẫn không đồng ý cho xác minh và một mực cho rằng đây không phải là đánh bạc, không phải là tội phạm. Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của các đối tượng, Nguyễn Thanh Hoá không chấp hành. Thời điểm có văn bản chỉ đạo báo cáo lần 2, Nguyễn Thanh Hoá đã báo cáo không trung thực nhằm che giấu hành vi phạm tội của công ty này... Khai nhận tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương đã thừa nhận được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, Dương đã sử dụng một phần lợi nhuận do đánh bạc mà có để biếu xén 2 người này. Cụ thể, Dương đã đưa Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1.750 ngàn USD; đưa Nguyễn Thanh Hoá 22 tỷ đồng. Ngoài ra, Dương nhiều lần tổ chức tiệc, có sự tham gia của Phan Văn Vĩnh với chi phí số tiền hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá đều không thừa nhận.