Xét xử giai đoạn 2 “đại án” VNCB: Bán trái phiếu nhưng không biết “hình thù” ra sao!

Tổng Giám đốc không biết "mặt mũi" tờ séc và trái phiếu!

Ngày 17/1, TAND TP Hồ Chí Minh bước sang ngày thứ 9 xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), cùng 44 bị cáo khác phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mở đầu phiên tòa, luật sư Trần Giáng Hương bào chữa cho bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1974, nguyên Kiểm toán viên định giá Công ty TNHH D-ĐT Thịnh Phát) hỏi quan điểm của bị cáo thế nào khi cáo trạng truy tố liên đới trách nhiệm với bị cáo Đinh Việt Cường (SN 1968, nguyên Giám đốc khối KHDN TP Bank) giúp sức cho Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB trên 162,54 tỷ đồng (gồm vốn, lãi) khi vay tiền của TP Bank để đầu tư trái phiếu? Bị cáo Dũng trả lời mình chỉ là nhân viên, không phải người quyết định đầu tư và cũng không thỏa thuận với ai. Bị cáo được thông báo việc vay 153 tỷ đồng là có thực nên ký. Về trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan vay vốn do bị cáo ký nhưng đã được ủy quyền.

Bị cáo Phạm Công Danh

“Sau khi được giải ngân 153 tỷ đồng, ông Cường là người ký chi, còn bị cáo không được quyền kiểm soát hay ngăn cản. Bị cáo không quen ông Danh, cũng không được lợi nên khẳng định mình không giúp sức”, bị cáo Dũng nói.

Còn bị cáo Trần Văn Bình (SN 1966, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trung Dung) trả lời câu hỏi của luật sư Hồ Hoài Nhân về quá trình làm Tổng Giám đốc: “Bị cáo làm tài xế tại Tập đoàn Thiên Thanh từ năm 2009, chỉ mới học hết lớp 6. Khi được Phạm Công Danh cho bị cáo làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trung Dung, chưa bao giờ bị cáo thấy giấy phép hoạt động của công ty và cũng không biết hình thù của trái phiếu ra sao. Việc ký trên các hồ sơ vay, bán trái phiếu do người của Tập đoàn Thiên Thanh chỉ đâu thì bị cáo ký đó. Đối với chữ ký trên tờ séc, bị cáo không biết vì chưa bao giờ thấy séc là gì. Cáo trạng nêu bị cáo liên đới 600 tỷ đồng, bị cáo không tư lợi”.

Luật sư công bố lời khai người vắng mặt

Tại tòa, các luật sư bảo vệ cho các bị cáo Cường, Đặng Thị Bích Thủy (SN 1971, nguyên Phó Giám đốc khối KHDN, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở TP Bank), yêu cầu được thẩm vấn lãnh đạo TP Bank, nhưng những người này trước đó đều có đơn xin vắng mặt. Vì vậy HĐXX cho phép luật sư Nguyễn Chí Đại (bảo vệ bị cáo Cường) công bố lời khai của các lãnh đạo TP Bank tại phiên tòa. Theo lời khai, đối với khoản vay trên 100 tỷ đồng phải thông qua Hội đồng tín dụng (HĐTD) và Ủy ban tín dụng (UBTD) của TP Bank duyệt. Việc TP Bank thu nợ của 11 công ty vay tiền có tài sản đảm bảo (TSĐB) của VNCB là do sau khi giải ngân cho 11 công ty vay vốn, phía TP Bank có yêu cầu cung cấp hóa đơn chứng từ mua bán trái phiếu cùng một số chứng từ khác, nhưng không có nên phải thu nợ - lãi trước hạn. Việc TP Bank cho 11 công ty vay trên 1.666 tỷ đồng vì VNCB có gửi TSĐB để bảo lãnh.