Ấn Độ bắt đầu truy tố 17 chủ tài khoản “tiền Đen”

KTĐT - Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee ngày 5/2 cho biết tiến trình thực hiện các thủ tục truy tố 17 công dân nước này bí mật gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài để trốn thuế (còn gọi là tiền Đen) đã được bắt đầu.

Theo ông Mukherjee, 17 người nói trên có các tài khoản bí mật tại các ngân hàng ở Liechtenstein, Đức và Chính phủ Đức đã gửi cho Ấn Độ danh sách những chủ sở hữu “tiền Đen” này theo một hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký giữa hai nước. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ danh tính những người này trên cơ sở sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Theo các nguồn tin tiết lô trên báo chí Ấn Độ, phần lớn số người nằm trong danh sách trên là các nhà buôn kim cương lớn ở thành phố Mumbai, trung tâm tài chính-thương mại của Ấn Độ. Hiện có nhiều số liệu khác nhau về lượng “tiền Đen” của Ấn Độ ở nước ngoài.

Theo nhóm nghiên cứu của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), đảng đối lập lớn nhất, tổng giá trị lượng tiền này vào khoảng từ 500-1.400 tỷ USD. Tuy nhiên, theo đánh giá của một thể chế tài chính toàn cầu, lượng "tiền Đen" chảy khỏi Ấn Độ vào khoảng 462 tỷ USD./.