Bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong vụ sàn vàng ảo HGI

Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi “kinh doanh trái phép”.

Vạch trần thủ đoạn kinh doanh sàn vàng ảo

Các đối tượng bị bắt gồm: Tổng Giám đốc công ty HGI Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và 5 đối tượng khác nằm trong Hội đồng quản trị và giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, ở Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), Trần Việt Hưng (ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Mỹ Linh - Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét trụ sở Công ty HGI.

Trước đó, vào ngày 12/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, đã khám phá chuyên án kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (viết tắt là HGI). Cơ quan công an đã tạm giữ 9 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều máy móc, tài liệu để điều tra.

Vụ án đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xác định rõ tội danh của từng đối tượng.