Ngày 2/8, VKSND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Quốc Tân (61 tuổi, HKTT tại TP Hồ Chí Minh) về tội trốn thuế và không chấp hành án; truy tố Trần Quốc Tuấn (56 tuổi, HKTT tại TP Hồ Chí Minh) về tội không chấp hành án.
Theo cáo trạng, công ty cổ phần Tân Tân, chuyên sản xuất đậu phộng, có trụ sở tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên là: Trần Quốc Tân và vợ là Châu Ngọc Phụng. Người thứ ba là Trần Quốc Tuấn, em trai ruột của Tân. Cổ phần của công ty này phần lớn do ông Tân nắm giữ.
Năm 2011, Tân chuyển nhượng 45,83% cổ phần của công ty cho bà Nguyễn Thị Thanh. Sau khi trở thành cổ đông, bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính và triệu tập đại hội cổ đông bất thường. Tuy nhiên, các yêu cầu trên đều không được đáp ứng.
Năm 2015, bà Nguyễn Thị Thanh có đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Bình Dương đối với HĐQT của công ty này.
Đến tháng 9/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật; buộc công ty cổ phần Tân Tân cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ Biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm.
Tuy nhiên, Hội đồng quản trị công ty, đặc biệt là Trần Quốc Tân và Trần Quốc Tuấn đã cố tình không thi hành bản án. Dù đã có sự can thiệp của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, nhưng hai anh em vẫn không chấp hành bản án.
Quá trình điều tra, Công an thành phố Dĩ An xác định Trần Quốc Tân cố ý không thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật, dù có đầy đủ điều kiện để thực hiện. Còn Trần Quốc Tuấn cũng có đủ điều kiện để thực hiện bản án với vai trò là thành viên HĐQT nhưng đã bỏ mặc cho Tân điều hành và cố tình không thực hiện bản án.
Ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An còn phát hiện phát hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, ông Tân có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc công ty mang lại doanh thu khoảng 8,6 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế và đã trốn thuế với số tiền gần 1,4 tỉ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tân về các tội trốn thuế và không chấp hành án; Trần Quốc Tuấn bị khởi tố về tội không chấp hành án. Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Riêng bà Châu Ngọc Phụng vợ ông Tân, do không tham gia vào hoạt động điều hành của công ty nên không bị xem xét xử lý hình sự.
