Cán bộ tín dụng tiếp tay cho giám đốc lừa 70 tỷ đồng

Công an Hà Nội đã hoàn tất và chuyển Viện KSND thành phố kết luận điều tra bổ sung vụ án Lê Bá Quỳ (42 tuổi, ở huyện Gia Lâm) cùng đồng phạm can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức...

Năm 2009 và 2010, Quỳ thông đồng với Phùng Văn Thuý (32 tuổi), nhân viên hợp đồng của Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Gia Lâm, lấy trộm hơn 30 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Quỳ làm 21 sổ đỏ giả mang tên anh ta và vợ là Nguyễn Thị Lệ Thủy.

Trong vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can 5 cán bộ ngân hàng về tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gồm: Phạm Văn Sơn, Nguyễn Thị Hồng Tú, Nguyễn Phú Cường, Bùi Văn Hải và Nguyễn Văn Tiệp. Sau đó, Viện KSND Hà Nội ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, trong đó nội dung quan trọng nhất đề cập đến vai trò, trách nhiệm của các cán bộ tín dụng.

Cảnh sát đã xác định, công ty Quỳ Leather của Quỳ mới thành lập hơn một tháng nhưng Sơn tự nâng lên doanh nghiệp loại A để được ưu đãi khi vay vốn. Sơn thừa nhận không kiểm tra hoạt động, tài sản thế chấp nhưng vẫn làm báo cáo để cho Quỳ dùng hai sổ đỏ giả chiếm đoạt 14 tỷ đồng.

Công ty Thuỷ's Ceramics thực chất là công ty "ma" nhưng Bùi Văn Hải với sự giúp sức của Nguyễn Phú Cường đã "thiết kế" để Quỳ dùng 3 sổ đỏ giả vay được hơn 15 tỷ đồng. Tương tự, Nguyễn Văn Tiệp cũng không trực tiếp đi đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản thế chấp mà để Quỳ tự đi làm. Từ đó, Quỳ đã dùng 4 sổ đỏ giả, vay của cơ quan Tiệp 11 tỷ đồng, hiện đã trả 4 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hồng Tú giúp Quỳ có cơ hội dùng 4 sổ đỏ giả vay 13 tỷ đồng.

Ngoài lừa đảo vay tiền các ngân hàng trên, Quỳ còn dùng một cuốn sổ đỏ và một ôtô đã thế chấp tại một ngân hàng để vay, chiếm đoạt của bị hại gần 2,3 tỷ đồng.