Công ty IMMS Holdings huy động vốn trái phép hàng trăm tỷ đồng

10:03 01/10/2015

Chia sẻ

Kinhtedothi - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa tạm giữ Đặng Hữu Trung - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư truyền thông và Tiếp thị Sài Gòn (IMMS Holdings) để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng quyết định tạm giữ 3 đồng phạm khác là Nguyễn Đại Phong - Giám đốc phụ trách kinh doanh, Phạm Thị Thương - Kế toán trưởng và Đỗ Đồng Đức - Trưởng Chi nhánh IMMS Holdings tại Hà Nội.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, vào tháng 3/2015, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện Công ty IMMS Holdings có biểu hiện kinh doanh sàn vàng trái phép và huy động hàng trăm tỷ đồng của nhiều khách hàng. Sau khi xác lập chuyên án và tập trung điều tra, ngày 25/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ - đầu tư đã bắt quả tang Công ty IMMS Holdings đang tiến hành giao dịch vàng và huy động vốn trái phép. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nhà riêng của Đặng Hữu Trung, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến việc kinh doanh trái phép. Theo cơ quan chức năng, khi khách hàng tham gia giao dịch kinh doanh vàng trên sàn IMMS, phần mềm sẽ tự động cập nhật giá giao dịch của thế giới. Nhìn vào đây, tất cả khách hàng đều lầm tưởng đang giao dịch tài khoản với một công ty nước ngoài được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng...

Ngoài kinh doanh vàng trái phép, cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty IMMS Holdings huy động vốn trái phép với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Để thuyết phục khách hàng, IMMS Holdings cam kết sử dụng vốn ủy thác đầu tư vào các công ty tài chính tầm cỡ quốc tế. Đổi lại, khác hàng sẽ nhận được lợi nhuận cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng. Sau khi “ôm” tiền của nhiều người, các đối tượng cầm đầu IMMS Holdings đã mua nhà cửa, siêu xe…