Dùng sổ tiết kiệm giả lừa hơn 21,3 tỷ đồng

Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Đoàn Vũ Văn Toàn đã sử dụng nghiệp vụ tín dụng của mình để biến thành thủ đoạn, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền ngay trong ngân hàng do hắn quản lý. Toàn đã sử dụng các sổ tiết kiệm của một số ngân hàng khác phát hành rồi nhờ người quen đứng tên cầm cố vào chính ngân hàng của mình để rút tiền. Trong phi vụ thứ nhất, ngày 6-7-2011 Toàn đã nhờ Huỳnh Ngọc Kiệt (ngụ P11Q10) đứng tên cầm cố cuốn sổ tiết kiệm giả mệnh giá 2,4 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Gia Định phát hành để vay của VIB Đinh Tiên Hoàng 2 tỷ đồng. Đến ngày 6-9-2011, Toàn một lần nữa nhờ Kiệt cầm tiếp sổ tiết kiệm mệnh giá 32.400USD cũng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn để vay của VIB 540 triệu đồng. Trước đó 7-8, cũng với mánh khóe trên, Toàn nhờ Kiệt lần thứ ba đứng tên cầm cố sổ tiết kiệm trị giá 126.000USD để vay tiếp 2 tỷ đồng của VIB. Đối với các khoản vay của Huỳnh Huệ Minh (ngụ P3Q5), ngày 2-7-2011 Toàn nhờ Minh ký tên cầm cố sổ tiết kiệm mệnh giá 117.000USD do Phòng giao dịch Trường Chinh - Ngân hàng Việt Á phát hành để vay của VIB Đinh Tiên Hoàng 2 tỷ đồng. Sau đó hai ngày, Toàn lại nhờ Minh cầm cố sổ tiết kiệm mệnh giá 98.000USD để vay 1,85 tỷ đồng của VIB Đinh Tiên Hoàng. Cũng trong thời gian này, Toàn nhờ Cao Đức Thành (ngụ Hóc Môn) cầm cố sổ tiết kiệm mệnh giá 110.000USD để vay 2 tỷ đồng. Tiếp đến Thành lại cầm tiếp sổ tiết kiệm mệnh giá 117.000USD để vay thêm giùm Toàn 2 tỷ đồng. Cũng với thủ đoạn trên, ngày 8-9-2011, Đoàn Vũ Văn Toàn nhờ Phạm Thanh Phương (ngụ P17, Q.Gò Vấp) cầm sổ tiết kiệm mệnh giá 2,6 tỷ của Ngân hàng Nam Việt phát hành để vay 2 tỷ đồng từ VIB Đinh Tiên Hoàng. Buổi chiều cùng ngày Phương tiếp tục cầm thêm hai sổ tiết kiệm để vay của VIB 1 tỷ 550 triệu đồng. Ngày 25-8, Toàn tiếp tục nhờ bà Vũ Quý Tú Oanh (ngụ P12, Q.Tân Bình) cầm cố sổ tiết kiệm giả mệnh giá 1,25 tỷ đồng để vay 1 tỷ 50 triệu đồng. Ngày 12-9, Toàn dùng sổ tiết kiệm giả tên của một người Nhật là Tamai Yuki có mệnh giá 122.000USD rồi nhờ Lê Quang Hiển (ngụ P6, Q.Tân Bình) đứng tên cầm cố tại VIB Đinh Tiên Hoàng vay 2 tỷ đồng. Ngày 6-7-2011, Toàn lại làm hợp đồng cho ông Hayashi Yuko (người Nhật) cầm tiếp sổ tiết kiệm trị giá 43.700USD cho Hiển vay thêm 750 triệu đồng. Ngày 4-8-2011, Toàn tiếp tục ký hợp đồng cho Lương Minh Trí (ngụ P. Tân Kỳ Tân Quý, Q.Tân Phú) cầm cố sổ tiết kiệm trị giá 1,8 tỷ để vay VIB Đinh Tiên Hoàng 1,6 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện vụ việc bất thường, cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra các ngân hàng phát hành những cuốn sổ tiết kiệm của 13 hợp đồng thế chấp tại VIB Đinh Tiên Hoàng nói trên và xác định đây là sổ giả. Tiếp đến xác minh các đối tượng Huỳnh Ngọc Kiệt, Phạm Thanh Phương, Vũ Quý Tú Oanh, Lê Quang Hiển và Lương Minh Trí thì các đối tượng này khai nhận do quen biết với Toàn nên từ năm 2009 đến 2011 đã được Toàn nhiều lần nhờ đứng tên hộ hồ sơ vay vốn. Họ chỉ đứng tên ký nhận hồ sơ vay, còn việc nhận tiền vay và trả nợ khi đến hạn đều do Toàn thực hiện. Riêng Huỳnh Huệ Minh và Cao Đức Thành phủ nhận việc đã ký vào những bản hợp đồng này.

Như vậy, với 13 hợp đồng thế chấp tín dụng, Đoàn Vũ Văn Toàn đã chiếm đoạt của phòng giao dịch VIB chi nhánh Đinh Tiên Hoàng tổng số tiền là 21,3 tỷ đồng. Ngoài ra cơ quan điều tra đang làm rõ thêm vụ việc Toàn trực tiếp ký năm hợp đồng nhận tiền gửi của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (ngụ Tây Ninh) với số tiền 11 tỷ đồng nhưng không nộp về ngân hàng. Cơ quan điều tra CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Vũ Văn Toàn về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ. Ngày 11-11-2011, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối với Đoàn Vũ Văn Toàn. Ai phát hiện Toàn ở đâu đề nghị báo cho công an nơi gần nhất hoặc điều tra viên Võ Văn Hữu - Đội 8 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TPHCM, ĐT: 08.38640508 hoặc 0903.881633.