Giám đốc Công ty Thái Bảo lĩnh án 12 năm tù

Theo cáo trạng, Công ty Thái Bảo hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực thương mại tổng hợp xây dựng và xuất nhập khẩu. Theo đó, công ty này đã tiến hành vay vốn nhiều tổ chức tín dụng và cá nhân. Ngày 19/7/2011, Công ty Thái Bảo có tổng dư nợ gốc Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam- chi nhánh Quảng Trị là trên 39 tỷ đồng. Trong đó, số nợ tính chấp bằng tài sản cố định là gần 6 tỷ đồng, số nợ vay còn lại theo các Hợp đồng tín dụng thế chấp bằng tài sản lưu động là gỗ có nguồn gốc nhập khẩu.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh tại phiên toà.

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục thế chấp gỗ cho ngân hàng, bà Anh cùng với chồng là Cao Xuân Thiện (Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã có tính toán trước phô tô toàn bộ hồ sơ gốc về lô gỗ đã thế chấp ngân hàng và sau đó dùng bộ hồ sơ phô tô này để phục vụ bán số gỗ đã thế chấp lấy tiền mà không được phép của ngân hàng.

Để thực hiện được việc bán gỗ trái luật này, Cao Xuân Thiện và Nguyễn Thị Lan Anh đã chỉ đạo kế toán trưởng Đào Anh Phi và Nguyễn Thị Hoài Trang (kế toán viên) mang hồ sơ (phô tô) nhập khẩu số gỗ thế chấp ngân hàng trên trình với cơ quan Kiểm lâm Quảng Trị và được xác nhận việc nhập kho, xuất kho số gỗ đã thế chấp ngân hàng rồi vận chuyện đi bán. Với thủ đoạn này, sau một thời gian ngắn, số gỗ gần 2 nghìn mét khối thế chấp tại ngân hàng trên được bà Anh và ông Thiện tẩu tán bán chui gần hết để lấy tiền.

Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 9/8/2011, bà Nguyễn Thị Lan Anh đã ra đầu thú tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị. Còn đối tượng Cao Xuân Thiện hiện vẫn biệt tăm.

Liên quan đến quá trình vay vốn của Công ty Thái Bảo, cáo trạng VKS ND tỉnh Quảng Trị cũng đã nêu rõ, ngoài việc vay ngân hàng trên, công ty này còn thực hiện vay vốn thế chấp tài sản cố định tại các Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng- chi nhánh Quảng Bình (29 tỷ đồng), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn- chi nhánh Quảng Bình (3 tỷ đồng).

Bên cạnh vay các tổ chức, bà Anh và ông Thiện còn tiến hành vay nhiều cá nhân với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và 50 chỉ vàng. Bằng cách trả lãi cao gấp hàng chục lần tỷ lệ của ngân hàng. Với thủ đoạn được nêu trên, Nguyễn Thị Lan Anh và Cao Xuân Thiện đã lấy tiền để thực hiện việc buôn bán gỗ bất hợp pháp tại Lào và dẫn đến thất bại nên không có khả năng thanh toán các khoản vay.

Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".