Giữ nguyên quan điểm truy tố với các bị cáo trong "đại án" tham nhũng tại Agribank Nam Hà Nội

Kinhtedothi - Ngày 28/12, phiên xét xử “đại án” tham nhũng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội (Agribank Nam Hà Nội) gây thiệt hại gần 2.500 tỷ đồng bước sang ngày làm việc thứ 7 với phần đối đáp giữa Viện Kiểm sát (VKS) với các bào chữa của luật sư.

Tại phiên tòa, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo, trong khi một số luật sư cho rằng, quan điểm tranh luận của VKS chưa cụ thể nên đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, khi đối đáp lại quan điểm của luật sư với các bị cáo thuộc Chi cục Hải quan Hà Tây (Đỗ Thị Liên Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lương Thị Yên), VKS cho rằng, 2 bị cáo Hương và Hằng tiếp nhận 6 tờ khai hải quan, đã kiểm tra hệ thống và biết DN đang nợ gần 60 triệu đồng tiền thuế nên đã cho phân luồng sơ bộ, đồng thời có đề xuất cho kiểm tra thực tế. Sau khi được lãnh đạo Chi cục phê duyệt, Hương và Hằng trên lệnh hình thức đã đánh dấu vào không ân hạn thuế nhưng khi nhập vào dữ liệu máy tính lại thông tin 6 tờ khai của Công ty Enzo Việt được ân hạn thuế và ra chứng từ thuế phải thu để thông báo cho DN với số tiền trên 6 tỷ đồng. Hành vi này của các bị cáo dẫn tới việc hàng hóa được thông quan.

Đối với bị cáo Yên - nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây, trách nhiệm phải kiểm tra lại toàn bộ xem công chức bước 1 và bước 2 làm có đúng quy trình hay không nhưng đã không xem xét việc ân hạn thuế trên hệ thống. Hệ quả, 6 tờ khai được thông quan, Nhà nước thất thu thuế hơn 13 tỷ đồng và trách nhiệm hoàn toàn thuộc 3 bị cáo Yên, Hằng, Hương.

Đối với bị cáo Phạm Thị Bích Lương - nguyên Giám đốc Agribank Nam Hà Nội, VKS nêu quan điểm, căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại tòa và tài liệu có trong vụ án đủ căn cứ xác định, khoảng tháng 10/2010, Dự án dệt - nhuộm - may đã hết hạn mức cho vay nhưng Lương đã chỉ đạo các bị cáo khác cho Công ty Enzo Việt vay. Bị cáo Lê Minh Hiếu - lãnh đạo 2 DN được giới thiệu để làm hợp đồng liên kết với Công ty Enzo Việt để vay tiền. Công ty của Hiếu làm ăn không có lãi nhưng đã được làm lại hồ sơ để vay tiền mà không có tài sản đảm bảo. Còn Agribank đã giải ngân số tiền cho Hiếu vay hơn 400 tỷ đồng vượt hạn mức cho vay. Căn cứ vào lời khai của các bị cáo cho thấy, Lương đã chỉ đạo các bị cáo trong việc thực hiện thẩm định, cho vay và nâng quyền phán quyết cho vay. Hành vi của các bị cáo đã làm trái quy định về cho vay.

Đối với bị cáo Phạm Thanh Tân - nguyên Tổng Giám đốc Agribank, khi Chi nhánh không đủ tiền, Tân đã ký cho Chi nhánh vay 75 triệu USD của Hội sở và đã 4 lần nhận của bị cáo Lương số tiền hơn 300.000 USD.

Từ những nhận định này, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo Lương, Kim Hiền, Minh Hiếu, Đỗ Tiến Long, Đặng Quang Chung, Trương Thị Út, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, Nguyễn Hữu Thanh, Phan Quý Dương, Đỗ Quang Vinh, Kiều Trọng Tuyến, Hoàng Thị Thu Hiền. Riêng bị cáo Tân, tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận đã phạm 2 tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời cho rằng mình có nhiều thành tích đối với Agribank nên đề nghị cho hưởng tình tiết giảm nhẹ. Theo VKS, yêu cầu của bị cáo Tân là hợp lý nên đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo Hoàng Anh Tuấn – nguyên Ủy viên HĐQT Agribank cũng được VKS đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ vì đã thành khẩn khai nhận tội.

Tại phiên tòa, khi đối đáp lại quan điểm của VKS, luật sư Nguyễn Văn Chiến (luật sư bào chữa cho bị cáo Lương) cho rằng, vẫn còn nhiều bút lục bỏ ngoài hồ sơ vụ án, đồng thời nhiều tài liệu liên quan chưa được dịch sang tiếng Việt… nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Chử Thị Kim Hiền – Phó Giám đốc Agribank Nam Hà Nội cũng cho rằng, cơ quan công tố chưa đối đáp từng hành vi của bị cáo. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Kiều Trọng Tuyến - nguyên Phó Tổng Giám đốc Agribank, tuy không đưa ra nhiều quan điểm tranh luận với VKS vì cơ quan công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố nhưng lại đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Tuyến.