KTĐT - Vi phạm hàng loạt quy định trong hoạt động tổ chức tín dụng, nhận hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng đối với đơn vị cũng như hàng loạt hộ dân, 2 cán bộ Ngân hàng NN&PTNT tại Hà Tĩnh đã bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam đối với các bị can Nguyễn Thị Hương (50 tuổi) - nguyên Giám đốc; Trần Trung Kiên (32 tuổi) - nguyên cán bộ tín dụng của Phòng giao dịch Đức Trung, huyện Đức Thọ về tội danh “vi phạm quy định cho vay” và “nhận hối lộ”; Nguyễn Minh Hải (39 tuổi) - nguyên Giám đốc Công ty CPTM - CN Thịnh Phát (Hà Nội) về tội “đưa hối lộ”.
Theo tài liệu của CQĐT, cuối năm 2008, Nguyễn Minh Hải làm quen với 2 cán bộ phòng giao dịch xã Đức Trung, huyện Đức Thọ (Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh) là Nguyễn Thị Hương và Trần Trung Kiên. Để có tài sản thế chấp vay tiền tại phòng giao dịch Đức Trung, Hải nhờ 12 hộ dân trên địa bàn huyện Đức Thọ thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên trong hồ sơ vay tiền ngân hàng. Vị giám đốc này cam kết “bằng miệng” với 12 hộ dân là sẽ chịu trách nhiệm thanh toán nợ gốc và lãi cho ngân hàng.
Từ tháng 11/2008 đến tháng 4/2009, phòng giao dịch Đức Trung cho Hải vay 14,5 tỷ đồng. Đầu năm 2010 đến nay, do không có khả năng thanh toán dẫn đến dư nợ với số lượng lớn nên 12 hộ dân đứng tên vay tiền cho Hải bị ngân hàng đòi nợ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, niêm phong, phát mại tài sản để thu hồi nợ.
Bước đầu tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận nhiều lần lót tay cho Nguyễn Thị Hương và Trần Trung Kiên số tiền trên 200 triệu đồng. Báo cáo của Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh, hiện Hải đang nợ 14,39 tỷ đồng.
Được biết, Cty CP Thương mại Công nghiệp Thịnh Phát do Hải làm giám đốc đã ngừng hoạt động và nợ trên 10 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.
