Khởi tố đối tượng xác nhận hồ sơ khống vay tiền ngân hàng

09:41 07/10/2015

Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin về việc bắt tạm giam Cao Thị Anh (SN 1981), nguyên là chuyên viên tín dụng một ngân hàng tại Hà Nội về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối tượng Cao Thị Anh (SN 1981).

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, trong thời gian làm cán bộ tín dụng ngân hàng (5/2012 - 2/2013), Cao Thị Anh đã liên kết với Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1977), Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Xuất nhập khẩu Minh Quang; Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng Hành chính tổ chức Công ty CP Đầu tư Acom (đều có trụ sở tại Hà Nội) để xác nhận hồ sơ khống cho hơn 30 trường hợp, lập hồ sơ vay tiền của ngân hàng. Trong số hơn 40 hồ sơ khách hàng đã thông qua Cao Thị Anh để làm thủ tục mở thẻ tín dụng, vay tín chấp với tổng dư nợ hơn 6 tỷ đồng, có tới 30 người là lao động tự do không có thu nhập ổn định, khó có khả năng thu hồi. Cũng theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Sơn đã “ôm” hơn 600 triệu đồng bỏ trốn, hiện đang bị truy nã về hành vi “làm giả con dấu tài liệu” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra, qua lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra đã phát hiện thêm một đường dây “cò” liên kết với cán bộ ngân hàng cho vay tín dụng để trục lợi cá nhân.