Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Navibank

Đạt Lê – Hoa Vinh 07:09 31/07/2016

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 30/7, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định khởi tố 11 bị can để xử lý hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cho vay nặng lãi”.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lê Quang Trí - nguyên Tổng giám đốc; 3 nguyên Phó tổng và 6 trưởng phòng của Ngân hàng Navibank. Bị can Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung (42 tuổi, ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về hành vi “Cho vay nặng lãi”.

Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Naviobank Lê Quang Trí.

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra cuối năm 2014 và đầu 2015 tại TP Hồ Chí Minh, HĐXX cấp phúc thẩm ngày 7/1/2015 tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Huyền Như về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu giấy tờ của cơ quan Nhà nước. Tòa kiến nghị điều tra các nội dung có liên quan. Theo đó, Tòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an làm rõ trách nhiệm hình sự của những lãnh đạo Navibank ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào tài khoản Vietinbank lấy tiền lãi suất gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa thu hút dư luận do có liên quan đến Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung với hành vi cho vay vượt gấp 10 lần lãi suất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

HĐXX cũng yêu cầu làm rõ các hành vi có liên quan đến cán bộ ngân hàng Navibank. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định Hoàng Trung cho Huyền Như vay với lãi “khủng” ở mức 0,4%/ngày, tương đương 144%/năm. Theo đó, chỉ trong vòng 3 năm, Trung thu lãi vay khoảng 660 tỷ đồng. Các cán bộ Ngân hàng Navibank có hành vi lập hồ sơ vay vốn đứng tên nhân viên để lấy tiền của ngân hàng đem gửi vào ngân hàng khác hưởng lãi chênh lệch. Những cá nhân này mang 200 tỷ đồng do Navibank giải ngân đi gửi thì bị Huyền Như chiếm đoạt...