Thương vụ 41 tỉ đồng
Trong lúc giao dịch, Uy giả tên là Hồ Phong Huy mang hợp đồng đến công ty xây dựng ở Q.1 để ký kết. Đến ngày 22.1, công ty xây dựng ở Q.1 đã chuyển 33 tỉ đồng cho Công ty Minh Trung. Theo thỏa thuận hợp đồng, sau khi chuyển trước số tiền trên, 7 ngày sau, Công ty Minh Trung sẽ giao hàng và khi công ty xây dựng ở Q.1 nhận đủ hàng, Công ty Minh Trung sẽ nhận nốt số tiền còn lại. Nhưng đến ngày thứ 4, Công ty Minh Trung đã báo cho công ty xây dựng ở Q.1 là không có hàng giao vì cận Tết và sẽ chuyển khoản trả tiền lại, chậm nhất là ngày 26.1.
Sau khi nhận được các giấy tờ ủy nhiệm chi của Công ty Minh Trung, công ty xây dựng ở Q.1 đã đến ngân hàng rút tiền nhưng phát hiện tất cả giấy ủy nhiệm chi trên là giả mạo. Ban giám đốc công ty xây dựng ở Q.1 liên tục gọi điện cho ban giám đốc Công ty Minh Trung và Uy nhưng tất cả đều tắt máy... nên đến công an trình báo.
Nhận định đây là vụ lừa đảo với số tiền rất lớn, tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên ngày 1.2, Công an Q.1 đã xác lập chuyên án vào cuộc điều tra khám phá.
Sa lưới
Do đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức chuyển khoản nên công tác phong tỏa tài sản rất cấp thiết. Sau khi kiểm tra, cơ quan công an phát hiện số tiền 33 tỉ đồng mà Công ty Minh Trung nhận đã bị rút sạch bằng thủ đoạn khá tinh vi được chuẩn bị từ trước. Bọn chúng đã sử dụng giấy tờ giả thành lập 3 công ty (có 3 tài khoản riêng) và 3 tài khoản cá nhân khác. Sau khi nhận tiền, bọn chúng chuyển 33 tỉ đồng từ Công ty Minh Trung vào 3 công ty nói trên, rồi tiếp tục chuyển vào 3 tài khoản cá nhân để từ đó rút tiền tiêu xài.
Các tài khoản này được đăng ký tại chi nhánh ngân hàng ở Q.1, Phú Nhuận và H.Bình Chánh. Xác minh nhanh, cơ quan công an xác định các chủ tài khoản này đều không có thật. Nhiều khả năng bọn chúng đã sử dụng giấy CMND giả, dán hình bọn chúng vào để đi đăng ký tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng kịp thời phong tỏa được 18 tỉ đồng tại một số ngân hàng mà bọn chúng chưa kịp rút.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định người mang hợp đồng đến ký kết Hồ Phong Huy tên thật là Phạm Thế Uy và người thành lập các công ty trên là Hồ Hoàng Hải. Ngày 5 và 6.2, hàng chục trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Q.1 đã lần lượt bắt giữ Uy, Hải và thu giữ được 2 tỉ đồng (bọn chúng trả cho một chủ nợ ở TP.HCM), 1 ô tô Acura trị giá 1,9 tỉ đồng và 170 ngàn USD.
Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi được tiền mặt, tài sản khác với tổng số tiền khoảng 25 tỉ đồng; còn 8 tỉ đồng bọn chúng đã rút ra và tiêu xài cá nhân hết.
Tại trụ sở công an, bọn chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận do nợ nần, cần tiền tiêu xài Tết nên gây ra vụ việc nói trên.
