KTĐT - Ngày 25/10, TAND Hà Nội đưa 2 bị cáo liên quan đến vụ mua bán trái phép hóa đơn ra xét xử sơ thẩm. Nguyễn Hồng Yến, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng em gái là Nguyễn Thị Minh Tâm, trú tại Tập thể ĐH Y, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội đã "sát cánh cùng nhau" trong phiên toà sáng nay.
Trước khi hầu tòa, năm 2007, Yến bị xử phạt 5 năm tù về tội lưu hành các giấy tờ có giá giả. 2 chị em Yến - Tâm bị cơ quan pháp luật "sờ gáy" vào tháng 9/2009 khi bị án Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên cán bộ Chi cục thuế quận Đống Đa, Hà Nội làm đơn tố giác với nội dung: Trong thời gian làm cán bộ quản lý thuế tại địa bàn phường Trung Tự, Thu đã bao che cho 2 đối tượng là Yến và Tâm thành lập 2 công ty, nhưng không tổ chức sản xuất, kinh doanh mà chỉ lợi dụng tư cách pháp nhân để mua bán hóa đơn GTGT kiếm lời bất chính.
Tài liệu tại cơ quan điều tra thể hiện, tháng 8/2004, Yến thuê người đứng tên làm giám đốc và làm các thủ tục thành lập Công ty TNHH thiết bị điện Khánh Hà nhằm mục đích mua hóa đơn GTGT tại Chi cục Thuế quận Đống Đa.
Yến gặp Nguyễn Thị Minh Thu đặt vấn đề xin mua hóa đơn GTGT. 2 bên thống nhất, nếu Thu không đi kiểm tra trụ sở kinh doanh thì Yến phải đưa Thu 5 triệu đồng. Ngoài ra, cứ mỗi quyển hóa đơn mua được, Yến phải chi cho Thu 5 triệu đồng nữa. Yến thuê những người làm nghề xe ôm hoặc bán hàng rong đến Chi cục thuế quận Đống Đa mua hóa đơn.
Thấy kiếm tiền từ việc mua bán hóa đơn GTGT quá dễ dàng, Yến lại mách nước cho em gái đến nói với Thu cho thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ LST (gọi tắt là Công ty LST) và liên hệ mua hóa đơn. Cũng giống như Công ty Khánh Hà, Yến phải đưa 5 triệu đồng cho Thu để Thu không phải kiểm tra trụ sở kinh doanh của Công ty LST, và mỗi quyển hóa đơn mua được Yến cũng phải chi cho Thu 5 triệu đồng.
Từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2005, Yến đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Khánh Hà và Công ty LST mua được 18 quyển hóa đơn GTGT, trong đó đã bán hết 17 quyển (bằng 850 hóa đơn), với tổng số tiền ghi trên báo cáo thuế nộp tại Chi cục Thuế quận Đống Đa là 66.276.227.517đ, thuế GTGT là 4.344.818.128đ.
Anh Nguyễn Thế Vịnh, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm khai nhận: trong thời gian làm nghề xe ôm, có một phụ nữ (không biết tên) thuê đứng tên làm Giám đốc Công ty Khánh Hà và trả lương 2 triệu đồng một tháng. Khi ký xong các thủ tục thành lập công ty, anh Vịnh đã được trả công 3 triệu đồng.
Kể từ đó, anh Vịnh không phải ký bất kỳ giấy tờ nào của Công ty Khánh Hà, cũng không thấy ai yêu cầu đến công ty, bản thân anh Vịnh cũng không biết trụ sở Công ty Khánh Hà ở đâu. Chị Đặng Thị Lý, trú tại xã Tản Hồng huyện Ba Vì (Hà Nội) khai nhận, chị là người giúp việc cho gia đình Tâm. Một lần, Tâm chở chị đến 1 cơ quan (không biết địa chỉ) và bảo chị ký vào giấy tờ gì đó mà chị không biết nội dung. Tâm cũng không nói cho chị Lý biết thành lập công ty để mua hóa đơn GTGT. Do chị Lý hạn chế về hiểu biết (văn hóa chưa hết lớp 1) nên không nhận thức được việc làm của Tâm mà đã ký giúp 1 số giấy tờ liên quan đến việc thành lập Công ty LST.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Yến 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, cộng với 5 năm tù của bản án trước, buộc thi hành hình phạt chung cua hai bản án là 7 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Minh Tâm bị phạt 8 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội mua bán trái phép hóa đơn.
