Kinhtedothi - Ngày 9/6, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Dự án giãn dân phố cổ. Các bị cáo liên quan gồm: Trần Ứng Thanh - nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty CP Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (Công ty Hồng Hà); Nguyễn Đức Lợi (SN 1955) - nguyên TGĐ Công ty CP Phát triển Kinh tế Hà Nội (Công ty Hà Nội); Nguyễn Quốc Xương (SN 1958) - nguyên Phó TGĐ Công ty Hồng Hà và Nguyễn Đức Thắng (SN 1950) là anh trai của bị cáo Nguyễn Đức Lợi.
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo tại Dự án giãn dân phố cổ ngày 9/6.
|
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng nằm trong nội dung đề xuất hình thành các dự án thuộc "Đề án giãn dân phố cổ" do UBND quận Hoàn Kiếm cùng đơn vị tư vấn soạn thảo. Ngày 15/8/2012, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và giao cho UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai cơ chế đặc thù, được chỉ định nhà thầu ứng vốn xây dựng và được thi công khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ. Việc này vẫn là chủ trương, chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Đức Thắng đã tiếp thị và môi giới cho Công ty Hà Nội (do Nguyễn Đức Lợi làm TGĐ) và Công ty Hồng Hà (do Trần Ứng Thanh làm TGĐ) với UBND quận Hoàn Kiếm để nhận các quyết định trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng căn hộ phục vụ giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng.
Mặc dù chỉ được UBND quận Hoàn Kiếm giao nghiên cứu "Đề án giãn dân phố cổ" để thu xếp nguồn vốn thi công khu nhà ở phục giãn dân phố cổ tại Khu đô thị Việt Hưng nhưng Công ty Hà Nội và Công ty Hồng Hà đã sử dụng các quyết định liên quan để khách hàng tin là chủ đầu tư. Tiếp đó, Công ty Hà Nội và Công ty Hồng Hà đã huy động vốn, ký hợp đồng mua bán căn hộ, góp vốn, nhận đặt cọc của 143 lượt khách hàng có nhu cầu mua căn hộ khu nhà ở giãn dân phố cổ tại Khu đô thị Việt Hưng, thu và sử dụng trái quy định tổng số tiền hơn 169 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong quá trình các bị can rao bán căn hộ trái phép này, UBND quận Hoàn Kiếm đã có thông báo hủy bỏ văn bản về chủ trương giao cho Công ty Hồng Hà bỏ vốn xây dựng và được thi công dự án. Tuy nhiên, Công ty Hồng Hà và Công ty Hà Nội vẫn tiếp tục huy động vốn của khách hàng. Hành vi này thể hiện sự bất chấp và coi thường pháp luật, quyết tâm thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của các bị can đối với khách hàng.
Tính từ năm 2010 đến hết tháng 6/2012, Công ty Hà Nội và Công ty Hồng Hà đã sử dụng hết số tiền của khách hàng đặt cọc mua căn hộ. Trên chứng từ và sổ sách kế toán ghi lý do tạm ứng "phục vụ dự án mới", "phục vụ dự án Việt Hưng", "chuyển vốn cho Ban quản lý dự án" với số tiền hơn 86 tỷ đồng không có chứng từ hoàn ứng, không giải trình chi tiết được việc sử dụng số tiền này vào việc gì. Khi khách hàng yêu cầu trả lại số tiền góp vốn, Công ty Hồng Hà và Công ty Hà Nội mới trả được hơn 32 tỷ đồng, sau đó các bị can đã chiếm đoạt số tiền hơn 136 tỷ đồng của khách hàng.
Kết luận điều tra xác định, Nguyễn Đức Lợi, Trần Ứng Thanh, Nguyễn Quốc Xương, Nguyễn Đức Thắng có hành vi gian dối, tạo niềm tin cho khách hàng tin tưởng là Công ty Hà Nội và Công ty Hồng Hà có đầy đủ điều kiện huy động vốn xây dựng dự án theo quy định của pháp luật nên đã ký hợp đồng mua bán căn hộ, góp vốn, đặt cọc…Hôm nay (10/6), Tòa tiếp tục làm việc.
![[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội](https://static.kinhtedothi.vn/200x113/images/upload//2024/11/275eb58461-f5ad-422b-a912-1db683083952.jpg "[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội")
