Theo tài liệu điều tra, tháng 9/2012, bà Đào Thị Kim Dung (SN 1960, ở ngách 269 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa) có đưa 3,123 tỷ đồng cho con dâu là Nguyễn Thị Bạch Yến (SN 1983, ở tập thể Vĩnh Hồ, quận Đống Đa).
Yến đưa cho bà Dung xem một bản hợp đồng kinh tế giữa Yến và Ngân hàng VIDbank. Sau một thời gian không con dâu trả lại tiền, đến ngày 31/1/2013, bà Dung phát hiện hợp đồng của Yến là giả nên đã đến CA phường trình báo.
Qua đấu tranh, Yến khai nhận đã làm giả con dấu của Ngân hàng VIDbank, rồi làm giả hợp đồng với mục đích để mẹ chồng tin tưởng giao tiền.
Sau khi được gia đình bảo lãnh, CA phường đã cho Yến viết cam đoan và tạm cho về vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.