Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan điều tra.Ảnh: Xuân Lý
Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hòa (SN 1962, trú tại Bình Giang, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương), Giám đốc 3 công ty có trụ sở đóng trên địa bàn quận Hoàng Mai.
Theo điều tra ban đầu, qua giới thiệu của một người tên Huấn, anh Bùi Sỹ Bình (trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) được Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Cung ứng lao động Quốc tế có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đề nghị mở văn phòng công ty tại nhà riêng. Sau khi thành lập, Huấn và anh Bình được Hòa bổ nhiệm làm Trưởng và Phó Văn phòng với nhiệm vụ nhận hồ sơ đi lao động có thời hạn tại nước ngoài.
Cuối năm 2011, anh Bình nhận được thông báo về việc tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, mỗi suất 7.500 USD. Bước đầu người có nhu cầu đi làm việc chỉ phải nộp 2.000 USD, khi được cấp Visa và có lịch bay ra nước ngoài mới nộp nốt số tiền còn lại. Sau đó, anh Bình đã tuyển được 2 trường hợp có nhu cầu đi làm việc ở Nhật Bản là anh Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Văn Vĩnh (cùng trú tại Thanh Hóa). Anh Hào đã nộp trực tiếp cho Hòa 40 triệu đồng, anh Vĩnh chuyển tiền qua tài khoản cho Hòa gần 140 triệu đồng. Tuy nhiên, đến tháng 3/2012, anh Vĩnh và Hào không đi được đã quay lại đòi tiền, song Hòa khất lần không trả nên hai anh đã trình báo cơ quan công an. Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Văn Tú, ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã chuyển cho Hòa 7.500 USD và 20 triệu đồng. Với số tiền trên, anh Tú yên tâm được đi lao động xuất khẩu ở Singapore. Tuy nhiên, sau khi sang Singapore, cơ quan chức năng tại đây yêu cầu anh Tú phải nộp thêm 5.000 USD mới cho đi làm. Không có tiền, anh Tú đành phải quay về nước tìm gặp Hòa đòi tiền...
Quá trình xác minh, Công an quận Hoàng Mai làm rõ, Nguyễn Văn Hòa từng làm Giám đốc của 3 chi nhánh là Chi nhánh Công ty CP Nhân lực Quốc tế Việt tại Ninh Bình; Công ty CP Xây dựng và Cung ứng lao động Quốc tế tại Hà Nội và Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Xuất khẩu lao động Trường Sơn. Theo quy định, chức năng, nhiệm vụ của các công ty này chỉ được phép tuyển dụng lao động xuất khẩu sang Nga, Brunei và Malaysia. Tuy nhiên, trên thực tế Hòa đã rao tuyển lao động sang cả các nước Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Singapore và Ba Lan nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. "Vụ việc này liên quan tới gần 30 trường hợp là bị hại với số tiền lừa đảo hơn 3 tỷ đồng. Chúng tôi đang chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ai là bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cần liên hệ tới Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai theo số điện thoại 0982546162" - Thượng tá Trần Thanh Tỉnh cho biết.
Theo nguồn tin chúng tôi có được, sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, Nguyễn Văn Hòa đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.
![[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội](https://static.kinhtedothi.vn/200x113/images/upload//2024/11/275eb58461-f5ad-422b-a912-1db683083952.jpg "[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội")
