Nguyên Giám đốc Công ty cho thuê tài chính BIDV lĩnh 5 năm tù

Theo HĐXX, tại tòa, các bị cáo thừa nhận có ký hợp đồng cho thuê tài chính và biên bản hợp tác đầu tư dự án nhưng đều khẳng định không trái với Nghị định 16/2001/NĐ-CP và các văn bản của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, căn cứ vào quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, HĐXX cho rằng, bị cáo Bùi Văn Khen đã không giám sát tài sản cho thuê và khi bên vay là Công ty Xi măng Lào Cai không thực hiện đúng hợp đồng thanh toán 3 tháng/lần đã không đôn đốc trả nên tuyên chuyển tội danh từ tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, trong dự án, BIDV Lào Cai là đơn vị thẩm định vốn tự có không đúng của Công ty Xi măng Lào Cai dẫn đến việc không thu hồi được tài sản. Giám đốc Công ty Xi măng Lào Cai có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì bán, gán nợ máy móc của Công ty Cho thuê tài chính BIDV. Tuy nhiên, người này đã chết nên HĐXX không xem xét trách nhiệm.

Từ đó, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan tổ chức, đồng thời gây thiệt hại cho tài sản của Công ty cho thuê tài chính được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng tiến trình đưa vụ án ra xét xử, HĐXX tuyên bố hai bị cáo Bùi Văn Khen và bị cáo Nguyễn Việt Hưng phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Khen - nguyên Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV BIDV 5 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Việt Hưng - nguyên Trưởng phòng Khách hàng cá nhân BIDV - Chi nhánh Chương Dương cũng phải nhận 30 tháng tù.

Ngoài ra, xét thấy BIDV Lào Cai đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định vốn tự có của Công ty Xi măng Lào Cai và dẫn tới hậu quả vụ án nên HĐXX kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với một số cá nhân tại chi nhánh ngân hàng này cùng một số người liên quan.

Theo cáo trạng truy tố, 2 bị cáo Bùi Văn Khen và Nguyễn Việt Hưng đã có hành vi cho thuê tài chính dưới hình thức cho Công ty Xi măng Lào Cai thuê máy móc, thiết bị phục vụ một dự án xây dựng thủy điện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các bị cáo đã làm trái Nghị định số 16/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

Cụ thể, khi ký hợp đồng cho thuê tài sản, Công ty cho thuê tài chính của BIBV không cam kết mua máy móc, thiết bị; không nắm giữ quyền sở hữu tài sản sau cho thuê bằng việc trực tiếp đứng tên ký hợp đồng, đăng ký quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền mà ủy quyền cho bên thuê là Công ty Xi măng Lào Cai mua và đăng ký quyền sở hữu. Cùng với đó, sau khi chi tiền mua tài sản, Công ty Cho thuê tài chính BIDV đã không kiểm tra việc sử dụng tài sản, không đôn đốc việc thanh toán tiền thuê theo hợp đồng. Khi Công ty Xi măng Lào Cai vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện hợp đồng thì DN của BIBV không có biện pháp chấm dứt hợp đồng để thu hồi tài sản...

Hành vi của bị cáo Khen và Hưng đã dẫn đến việc Công ty Xi măng Lào Cai bán, gán và cho bên thứ ba thuê lại tài sản trái pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty Cho thuê tài chính BIDV tổng số tiền lên đến hơn 11,3 tỷ đồng (tiền gốc) và 9,6 tỷ đồng (tiền lãi).