Trước đó, đại diện Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang có địa chỉ ngõ 124 đường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội có đơn trình báo về việc, từ tháng 9/2012, Công ty Trà Giang đã giao cho nhân viên Lê Tuấn Hải đi thu nợ 83 hoá đơn thu tiền có tổng giá trị 778 triệu đồng khách hàng.
Theo kế hoạch, đến ngày 5/10/2012, anh Hải phải thanh toán toàn bộ số tiền nợ cho Công ty. Tuy nhiên, đến hạn Hải đã tắt máy điện thoại và trốn khỏi nơi cư trú.
Tại cơ quan công an, Hải khai nhận đã thu nợ được 400 triệu đồng. Hải đưa 30 triệu đồng cho anh Duẩn, Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty để mua vé máy bay cho Công ty. Số tiền còn lại, Hải đã tiêu hết.
CA quận Tây Hồ tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Hải để điều tra, làm rõ làm rõ.