Sắp xét xử vụ lừa đảo tại MB24

09:08 18/06/2014

Chia sẻ

Kinhtedothi - Với chiêu thức lừa đảo rất tinh vi, các đối tượng trong Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) đã lập trang web, tạo nhiều gian hàng ảo có tính năng như một gian hàng thương mại điện tử (TMĐT) nhằm thực hiện hành vi lừa đảo hàng ngàn người.

Theo cơ quan điều tra, năm 2009, Nguyễn Tuấn Minh (39 tuổi, tạm trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) trong thời gian làm việc tại Công ty Kinh doanh đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, Tâm Mặt Trời đã kết bạn với Lê Văn Cường và Ngô Văn Huy (đều trú tại đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm). Sau một thời gian, cả 3 đối tượng đã tách ra mở công ty làm riêng, đến tháng 5/2011 thành lập MB24 có trụ sở tại Khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Về danh nghĩa, các đối tượng góp gần chục tỷ đồng để kinh doanh, song thực tế vốn của MB24 chỉ có hơn 400 triệu đồng. Theo đăng ký kinh doanh, Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, Huy làm Giám đốc và Cường giữ chức Phó Giám đốc.

Dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ "Sàn giao dịch TMĐT" nhưng Huy cùng đồng bọn vẫn quảng cáo trên trang web: www.muaban24.vn, MB24 là một doanh nghiệp chuyên cung ứng sàn giao dịch TMĐT. Trên trang muaban24.vn, các đối tượng đã tạo ra các gian hàng ảo có tính năng, tác dụng như một gian hàng TMĐT thực thụ làm cho hàng ngàn người tin tưởng các gian hàng điện tử này là nơi mua bán, đầu tư hợp pháp. Đồng thời, Huy cùng đồng bọn đã tự động nhập vào hệ thống 17.576 hội viên từ một doanh nghiệp khác để khách hàng có thêm niềm tin. Dưới sự chỉ đạo của Minh, MB24 hoạt động khá sôi động mang về những khoản tiền "khủng", được chia đều cho các thành viên.

Khi thấy việc kinh doanh công nghệ cao gặp khó khăn vì không có chuyên môn, Ban lãnh đạo MB24 đã thuê Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi, trú ở Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) về giữ vị trí Trưởng Phòng kỹ thuật - admin của MB24. Hà có nhiệm vụ xây dựng phần mềm chi trả hoa hồng bằng thuật toán "Tìm kiếm ngược" từ nhánh dưới lên. Ngoài ra, Minh đã chỉ đạo cho Hà tạo các tài khoản trên hệ thống của trang web muaban24.vn, để có thể đưa tiền ảo vào hệ thống, nhằm rút số tiền mặt ra. Hàng tháng sau khi hạch toán, cân đối chi phí, Minh chia số tiền thừa này làm 4 phần cho Minh, Huy, Cường và Hà.

Muốn trở thành thành viên, khách hàng chỉ việc truy cập vào muaban24.vn và đăng ký thông tin cá nhân. Ngay sau đó, khách hàng lập tức được tặng một văn phòng cá nhân, ở đó sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân và có quyền kích hoạt tài khoản. Huy và đồng bọn đặt ra, 1 điểm trên muaban24.vn tương đương với 10.000 đồng. Khi tham gia, thành viên có nhu cầu giao dịch sẽ được quy đổi từ điểm thành tiền qua tài khoản ở ngân hàng và phải mua ít nhất một gian hàng với giá 5,2 triệu đồng. Với những chiêu trò của Huy cùng đồng bọn, người tham gia muaban24.vn sẽ liên tục được thay đổi vị trí từ thành viên bình thường lên hội viên, tiếp đến là hội viên VIP, rồi đến VIP lãnh đạo… và được hưởng tiền hoa hồng tương xứng với cấp bậc trong hệ thống.

Khi hành vi phạm tội của Huy cùng đồng bọn bị cơ quan công an phát giác, cả ngàn người tham gia muaban24.vn mới nhận ra mình bị lừa… Từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012, Huy và đồng bọn đã bán được 121.349 gian hàng ảo, tương ứng với hơn 631 tỷ đồng. Trong đó, các bị can đã chiếm đoạt được gần 30,9 tỷ đồng trên thực tế. Cũng theo tài liệu điều tra, hiện mới chỉ có 107 bị hại có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm Huy cùng đồng bọn. Ngay khi các đồng phạm bị sa lưới pháp luật, đối tượng Minh đã nhanh chân tẩu thoát với số tiền tỷ thu được từ hoạt động sai phạm của MB24. Hiện, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Minh. Do chưa bắt giữ được can phạm này nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau.

Dự kiến, từ ngày 25 - 30/6, TAND TP Hà Nội đưa ra phiên xét xử một số lãnh đạo của MB24 về tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản". Với tội danh này, Huy cùng đồng bọn sẽ phải đối mặt với mức án chung thân.

Đối với các chi nhánh của MB24 ở 31 tỉnh, TP, cơ quan điều tra quyết định ủy thác điều tra. Đến nay, mới có 12 cơ quan điều tra các tỉnh, thành có kết quả ủy thác điều tra nên cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội quyết định tách, rút tài liệu liên quan đến 31 tỉnh, thành để điều tra xử lý sau.