Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: quá trình kiểm tra sau khi cấp phép, lực lượng chức năng phát hiện hồ sơ xin cấp giấy có thông tin gian dối, làm giả giấy xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa. Tại trụ sở chính của Công ty TNHH Đan Hồng chỉ có biển hiệu công ty, toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra tại số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.