Triệt phá đường dây cá độ ngàn tỷ qua mạng thế nào?

Bản lĩnh, kiên trì và xuất sắc, trong hơn hai năm qua (từ đầu năm 2013 - 3/2015) Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã lập hàng loạt chiến công lớn. Trong đó, không thể không kể đến hành trình bóc gỡ đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc khủng, lật tẩy những “ông trùm” đường dây cá độ thông qua Internet M88 và Fun88 với số tiền cá độ lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Lật tẩy bộ mặt “ông trùm” và chân rết

M88 là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô số tiền cá độ lên đến hàng ngàn tỷ đồng thông qua các giao dịch tại tài khoản cá nhân ở các ngân hàng. M88 là trang web cá độ trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines, được các đối tượng nước ngoài đăng ký hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới. Khi truy cập trang web này, các con bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking, cách thức chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 và cách thức truy cập để cá độ các trận bóng đá, chơi bài baccara, chơi xúc xắc, rồng - hổ…

Trang mạng Fun88.

Từ tháng 1/2013, những thông tin đầu tiên về chuyên án rất kỳ công, bài bản của các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an – triệt phá đường dây đánh bạc qua trang web M88 – một vài phần đã được tiết lộ. Các điều tra viên, trinh sát âm thầm rà tìm, khám phá kỹ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Và cũng từ đầu năm 2013, những “mẻ lưới” đầu tiên được cất do C45 phối hợp C50 Bộ Công an tiến hành những cuộc khám xét rầm rộ, diễn ra trên khắp cả nước, tập trung tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác. Liên tiếp ngày 16 và 17/1/2013, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt triển khai bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 8 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kết quả đã thu giữ 1 xe ô tô, hơn 560 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 21 điện thoại, 31 thẻ ngân hàng, 4 modem kết nối Internet, 3 thùng tài liệu, đồ vật liên quan… Mở rộng điều tra, đến ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 32 bị can, trong đó 9 bị can bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, 23 bị can bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền đánh bạc trong một số tài khoản nhận tiền trên trang M88 lên đến hàng ngàn tỷ đồng…

Trong số 9 bị can có vai trò tổ chức đánh bạc, Nguyễn Võ Hoài Trâm (SN 1978) - Giám đốc Công ty Tin tức cộng NewsPlus, được xem là đối tượng cầm đầu. Năm 2010, Trâm quản lý và làm truyền thông quảng cáo cho trang mạng M88 tại Việt Nam, cũng là người giới thiệu nhóm tổ chức M88 tại Việt Nam với nhóm đối tượng tổ chức M88 tại nước ngoài. Cũng từ đây, Trâm trở thành “ông trùm” của trang cá độ M88 tại Việt Nam. Trâm ký hợp đồng với đối tượng Seau Kang Goh (thường gọi là Kang), người được xem là “ông trùm” đường dây đánh bạc ở Đông Nam Á. Sau đó, Trâm tuyển người và giới thiệu với Kang để làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam cho M88 ở nước ngoài. Để hoạt động, “ông trùm” Trâm đã tuyển hàng loạt chân rết khác gồm: Từ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Lê Sang, Cù Thị Thanh Hải, Cù Huy Giáp, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Nam, Lê Văn Bén, Lê Văn Hải… Đến nay, các đối tượng tay chân đắc lực cho “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm cùng các con bạc lớn được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phanh phui đã bị VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố và đang chuẩn bị hầu tòa (59 bị can).

Và trong số các đối tượng là tay chân của Trâm thì Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, trú ở phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phó Giám đốc Công ty Tin tức cộng NewsPlus) nổi lên là vị trí thứ hai trong việc tổ chức đánh bạc. Hải và Trâm đã sử dụng nhiều CMND của nhiều người khác nhau và nhờ nhiều người đứng ra mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, sau đó sử dụng các tài khoản này vào việc chuyển, nhận tiền đánh bạc. Từ tháng 1/2012 - 10/2012, Hải khai nhận được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa cho rất nhiều CMND của nhiều người để mở 42 tài khoản và đăng ký 93 số thuê bao điện thoại di động rồi giao lại cho Trâm. Hải được M88 trả tiền công 35.000 USD, trong đó, có tiền công mở tài khoản cá nhân cho M88 sử dụng vào việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam, tiền thanh toán điện thoại, thông qua tài khoản USD được mở tài khoản tại ngân hàng. Hải còn thừa nhận được Trâm trả thêm công là 100 triệu đồng cho việc mở tài khoản. Hải đã sử dụng nhiều tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc lên đến hơn 64 tỷ đồng.

Tiếp đến trong đường dây này là Cù Huy Giáp (SN 1981, em ruột của Cù Thị Thanh Hải và Phan Thị Kim Loan (SN 1972, trú ở quận 5, TP Hồ Chí Minh). CQĐT xác định, Giáp tham gia tổ chức đánh bạc từ tháng 8/2011 và đã cùng với Loan mở nhiều tài khoản ngân hàng để con bạc chuyển tiền vào rồi giao dịch chuyển, nhận tiền đánh bạc theo sự chỉ đạo của Kang. Theo quy định của đường dây, mỗi tài khoản được Kang trả tiền “thuê” từ 1.000 - 2.000USD/tháng. Sau đó, tiền dùng để đánh bạc được rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của các “ông trùm” điều hành trang M88 ở nước ngoài. Thông qua Hải, Trâm đề nghị Giáp đứng ra mở tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện cho M88, cứ mỗi tài khoản Giáp mở, M88 trả công cho Giáp 3 triệu đồng/tháng. Mặc dù biết là vi phạm pháp luật, Giáp tìm cách “lách luật”, dùng CMND của người khác để mở tài khoản hoặc Giáp báo mất CMND của mình để làm lại chứng minh khác, sử dụng tên người khác lập hộp thư điện tử liên lạc với M88… Từ đó, Giáp lấy tên “ảo” là Keny và Agela. Tổng cộng, Giáp đã mở và giao cho M88 sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền cá độ lên đến hơn 629 tỷ đồng và Giáp được M88 trả tiền công 100 triệu đồng…

Triệt phá thêm đường dây khủng Fun88

Quá trình đấu tranh, lật tẩy “ông trùm” M88 Nguyễn Võ Hoài Trâm - Giám đốc Công ty Tin tức cộng NewsPlus, C45 và C50 Bộ Công an đã lần theo dấu vết và phát hiện thêm một đường dây cá độ khủng. Đối tượng cầm đầu đường dây này không chỉ liên quan tới M88 mà còn tự tay điều hành một trang mạng khác có quy mô cá độ cực lớn, mang tên Fun88.com.

Sau khi đã đủ tài liệu về việc phạm tội của các đối tượng trong đường dây, Cơ quan CSĐT C45 và C50 Bộ Công an bắt quả tang Phạm Huy Toàn (38 tuổi, trú ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đang rút tiền từ tài khoản các đối tượng nước ngoài chuyển vào. CQĐT xác định, đối tượng cầm đầu Phạm Huy Toàn từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Toàn tham gia trong các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, trong đó, từ năm 2010 - 2013, Toàn là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây đánh bạc qua trang mạng M88. Nhằm tạo bức bình phong cho hành vi phạm pháp của mình, Phạm Huy Toàn thành lập Công ty CP Truyền thông FAM (đặt trụ sở tại một tòa nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) đăng ký hoạt động dịch vụ quảng cáo trên mạng internet, rồi lấy danh nghĩa công ty trên để tuyển người làm việc.

Qua công tác nắm tình hình, C50 đã phát hiện đường dây đánh bạc trên. Trang mạng Fun88 có máy chủ đặt ở Cambridge, Vương quốc Anh. Để tổ chức cho công dân nhiều nước tham gia đánh bạc, giao diện website có nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Trang web trên tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt…; casino trực tuyến (chơi bài, đánh bạc online); casino (các trò chơi đặt cược điện tử); keno và xổ số… Muốn tham gia, người chơi phải tạo tài khoản trên website và nộp tiền, người chơi có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD và VND. Theo đó, người chơi phải nộp tiền qua hệ thống ngân hàng của Việt Nam như Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu, Vietcombank…

Tại Việt Nam, tổ chức Fun88 hoạt động rất tinh vi, nhiều đường dây núp dưới hoạt động của các DN, chúng thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên, yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, sau đó giao cho đối tượng cầm đầu. Có các tài khoản của nhân viên, đối tượng cầm đầu gửi toàn bộ thông tin tài khoản cho các đối tượng ở nước ngoài để các đối tượng nước ngoài gửi trả tiền thắng cho con bạc và nhận tiền cược. Tất cả các tài khoản trên đều được điều khiển từ xa qua mạng Internet Banking, các địa chỉ IP điều khiển này đều xuất phát từ máy chủ đặt ở nước ngoài. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng dùng tài khoản trong mạng lưới chuyển tiền qua lại cho nhau với quy luật rất phức tạp, không rõ ràng đâu là tài khoản chính, chủ chốt của đường dây cá độ này.

Trên thực tế, từ giữa năm 2012 đến nay, Toàn chuyển giao công ty cho em họ là Vũ Viết Hải (SN 1985, ngụ ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) quản lý, tuy nhiên mọi hoạt động đều do Toàn chỉ đạo. Công ty thường xuyên đăng ký tuyển dụng nhân viên, nhưng khi vào làm việc tại công ty, Toàn yêu cầu mỗi nhân viên phải mở từ 4 - 6 tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, rồi làm giấy ủy quyền, giao tài khoản cho Toàn nhằm mục đích sử dụng để thanh toán giao dịch tiền bài bạc qua trang mạng Fun88.

Sau một thời gian dài điều tra, triệt phá, ngày 13/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can 23 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua Internet Fun88. Hiện cơ quan CSĐT Bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây cờ bạc trực tuyến này.