Trước đó, tiếp nhận đơn trình báo của nhiều bị hại, Đội Điều tra Tổng CA quận Hoàn Kiếm đã làm rõ trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2012, Nguyễn Thị Dung đã vay của nhiều người với số tiền là 29 tỷ 840 triệu đồng, 6 cây vàng và 150.000 USD.