Một trong những đối tượng cầm đầu là bị can Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) đã các cùng đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của một số người nguyên là cán bộ công an để phạm tội với nhiều tội danh nêu trên.
Cáo trạng thể hiện, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Qua đó, lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9 nghìn tỷ đồng.Bị can Nguyễn Văn Dương với vai trò cầm đầu bị truy tố về 2 tội danh, tổ chức đánh bạc và rửa tiền, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thành lập công ty CNC, được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) tạo điều kiện để hoạt động. Bị can Dương đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian thanh toán, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng. Cùng bị truy tố về 2 tội danh trên, bị can Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online) được cơ quan công an xác định đã thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng. Ông Phan Văn Vĩnh; Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…
Đối với các công ty viễn thông phát hành thẻ cào, tổng số tiền đã được hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý. Việc hưởng lợi của các công ty trung gian thanh toán (phát hành thẻ game) thu lời từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài là 14.621 tỷ đồng…
Ngoài ra, những tổ chức, cá nhân khác có liên quan do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2.
