Trước đó, từ tháng 12/2012 - 9/2014, các đối tượng này đã thông báo một số thông tin sai sự thật về hoạt động của Công ty Khải Thái. Sau đó, đưa ra lãi suất khoảng 3% - 12% tháng để lôi kéo khách hàng tham gia uỷ thác đầu tư.
Thủ đoạn của các đối tượng đã lôi kéo được 717 khách hàng tham gia ủy thác đầu tư với tổng số tiền hơn 280 tỷ đồng. Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỷ đồng, còn lại đã chiếm đoạt số tiền là hơn 264 tỷ đồng.
