Tuyên án các đối tượng người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả

16:41 13/03/2014

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 13/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo Jackson Tan Pei Loong (SN 1983) 14 năm tù, Tye Soon Hin (SN 1980) và Teh Chee Wan (SN 1980) mỗi bị cáo 12 năm tù về tội “Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Ba bị cáo đều mang quốc tịch Malaysia.

Khoảng 15h chiều 8/3/2012, Teh Chee Wan, Tey Soon Hin, Jackson Tan Pei Loong đến cửa hàng điện thoại di động Samsung tại trung tâm thương mại Creseent Mall, Quận 7, TPHCM hỏi mua 20 ĐTDĐ Samsung Galaxy note (16 triệu đồng/1 cái). Lúc này của hàng chỉ còn 12 cái, cả 3 đã đồng ý mua với tổng số tiền là 192 triệu đồng.

Sau đó, Hin nhanh chóng lấy 2 thẻ tín dụng đưa cho nhân viên cửa hàng để thanh toán nhưng không giao dịch được. Hin đưa thêm 2 thẻ tín dụng khác và thanh toán được 64 triệu đồng. Vẫn chưa đủ số tiền cần thanh toán, Hin tiếp tục đưa thêm thẻ tín dụng khác để thanh toán. Lúc này, các nhân viên của cửa hàng nghi ngờ ba đối tượng này sử dụng thẻ giả nên đã liên lạc với Ngân hàng Sacombank để kiểm tra và được ngân hàng thông báo các thẻ tín dụng trên đều là giả. Công an phường Tân Phú, quận 7 đã lập biên bản và bắt giữ.

Các bị cáo sau phiên xét xử.

Sau khi khám xét nơi ở của ba đối tượng này, cơ quan điều tra thu giữ 57 thẻ tín dụng các loại và nhiều tài sản có giá trị. Qua giám định tổng số thẻ trên có 47 thẻ giả, 2 thẻ không xác định được và 8 thẻ thật.

Qua đó, Jackson Tan Pei Loong khai nhận: Tháng 2/2012, Loong được một người giới thiệu gặp Ah Chai (không rõ lai lịch) tại TPHCM. Tại đây, Loong được Ah Chai hướng dẫn cách sử dụng thẻ tín dụng giả. Nếu trót lọt Loong sẽ nhận 10% hoa hồng trên tổng số tiền chiếm đoạt được. Để thuận tiện theo dõi, Ah Chai phân công Loong làm nhóm trưởng để hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc Hin - Wan sử dụng thẻ giả mua đồ. Đồng thời Pei Loong phải có trách nhiệm thu hồi lại thẻ, hủy bỏ thẻ cũ khi không còn sử dụng được, và cất giữ hàng hóa đã mua. Từ tháng 2/2012 – 3/2012, Loong nhiều lần sử dụng và đưa thẻ tín dụng giả cho Hin, Wan để dùng vào việc mua hàng, ăn uống, thuê phòng khách sạn tại TPHCM và tỉnh Khánh Hòa.

Tương tự như Loong, Hin và Wan được một người đàn ông sống tại Malaysia khuyến khích sang Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả để mua hàng hóa được hưởng hoa hồng cao. Sau đó, cả hai nhập cảnh vào Việt Nam và gặp Loong.

Qua xác minh của cơ quan điều tra, ba đối tượng nãy đã sử dụng 42 thẻ tín dụng giả và thực hiện 25 lần đi mua hàng (TPHCM 16 lần, 9 lần tại Khánh Hòa) với 62 lượt giao dịch thành công. Các mặt hàng giao dịch chúng chọn có giá trị cao như máy ảnh, máy tính, ĐTDĐ, trang sức... Tổng số tiền chúng đã chiếm đoạt qua các lần giao dịch trị giá gần 1,2 tỷ đồng (chưa tính làn giao dịch không thành công 192 triệu đồng).