Ngày 22/1, theo cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với cặp vợ chồng Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Ngọc Mai, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn HTM FORZA (Công ty FORZA), có trụ sở tại nhà B3b Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Tích, trú tại Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Thông qua giới thiệu, Hùng biết doanh nghiệp của ông Tích có năng lực vận tải; vì vậy, Hùng đã "bắn tin" là đang có dự án san lấp mặt bằng tại hồ phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư lớn. Tưởng thật, ông Tích đã lên Hà Nội gặp Hùng để nhờ nhận thầu thi công dự án này. Trong buổi gặp mặt, Hùng giới thiệu là cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội, Công ty FORZA của vợ Hùng là công ty thứ cấp của Công ty Komatsu, CAT và PT Group, đã được giao nhận thầu dự án san lấp mặt bằng hồ Yên Sở; nay bán lại dự án này cho doanh nghiệp của ông Tích.
Sau khi xem xét thực địa, cộng với thông tin về khối lượng san lấp do Hùng cung cấp, ông Tích đã lên dự toán với Hùng hết 70 tỷ đồng. Hùng thỏa thuận sẽ lo cho ông Tích được nhận thầu và yêu cầu ông Tích phải trích thưởng 8% của dự toán, tương ứng với 5,6 tỷ đồng. Trước mắt phải đưa trước cho Hùng 3% khi ký hợp đồng, sau 20 ngày phải trả hết số tiền trích thưởng.
Từ ngày 20/9 đến 21/10/2010, ông Tích đã nhiều lần giao tiền "trích thưởng" cho Hùng, tổng cộng gần 2 tỷ đồng. Những lần nhận tiền, vợ Hùng đều viết hóa đơn thu tiền khiến ông Tích khá yên tâm. Tuy nhiên, sau khi đã chuyển đủ tiền vẫn không nhận được dự án, ông Tích có thúc giục Hùng thì Hùng nói tiền đã được chuyển về ngân hàng, Ngân hàng Agribank, đã chuyển tiếp về Chi nhánh Sở Giao dịch 1 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Đồng thời, Hùng có giao cho ông Tích "Biên bản bàn giao tiền hồi chuyển" ghi số 06/HĐHC/TM ngày 28/10/2010 giữa hai ngân hàng để ông Tích tin.
Như có linh tính mách bảo, ngày 9/11/2010, ông Tích mang tờ biên bản trên đến Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Quá trình điều tra, vợ chồng Hùng thừa nhận việc bịa ra các tình tiết để lừa dối ông Tích nhằm chiếm đoạt số tiền trích thưởng. Ngoài ra, Mai còn khai về việc Hùng lừa đảo trong việc môi giới mua bán nhà đất để chiếm đoạt của 2 cá nhân số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Hiện nay, vợ chồng Hùng - Mai không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang áp dụng một số biện pháp tố tụng để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.
