Theo điều tra, chị Nghiêm Thu H. 39 tuổi, trú tại Thanh Xuân, có nhờ Mai giúp mua nhà của khách hàng thế chấp ngân hàng đã quá hạn trả nợ. Ngày 4/12/2013, Mai đưa cho chị H. xem giấy tờ căn nhà số 30 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, hiện đang thế chấp ngân hàng và chủ không có khả năng chi trả. Chị H. đồng ý mua với giá 12 tỷ đồng và chi cho Mai 1 tỷ đồng tiền hoa hồng. Mai nhận trước 4 tỷ đồng tiền đặt cọc của H. và hẹn đến ngày 18/12 sẽ giao nhà và nhận nốt số tiền còn lại. Tuy nhiên, đến hạn giao nhà Mai lẩn tránh không nghe điện thoại của chị H. Tại cơ quan điều tra, Mai thừa nhận đã đem 4 tỷ đồng của chị H. đi trả nợ cá nhân và không có khả năng chi trả. Ngoài ra, Công an quận Thanh Xuân còn xác minh cùng với thủ đoạn trên, Mai còn lừa một người khác với số tiền 1,8 tỷ đồng.