Xét xử “đại án” tham nhũng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội

Đây là 1 trong 8 vụ án trọng điểm được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ 12.

Các bị cáo trong vụ án này bị truy tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo trong vụ tham nhũng tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội tại phiên toà ngày 21/12

Theo cáo trạng truy tố các bị cáo, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) cùng với 4 người quốc tịch nước ngoài giữ các vai trò, chức trách quan trọng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Hà Nội thông qua việc lừa ngân hàng để vay tiền rồi chuyển ra nước ngoài mua nguyên liệu. Các đối tượng đã lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền được xác định gần 2.500 tỷ đồng.

Trong vụ án này có 18 bị cáo, trong đó Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, ở Nam Định) – cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội được xác định là đầu vụ. Hàng loạt cán bộ khác của Ngân hàng Agribank cũng vướng vào lao lý trong vụ án này trong đó có Phạm Thanh Tân (SN 1955, ở Thái Bình) – cựu Tổng giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn (SN 1962, ở Nam Định) – cựu Ủy viên HĐQT Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Kiều Trọng Tuyến – cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam…

Ngoài ra, các cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Hà Tây (Cục Hải quan Hà Nội) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thông quan hàng hoá nhập khẩu của các đối tượng này đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Phó Chi cục trưởng Hải quan Hà Tây (cũ) cùng đồng phạm đã giải quyết thông quan hàng hoá trái quy định của luật quản lý thuế. Từ đó, Nhà nước bị thất thu, đồng thời gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm nước ngoài có được các bộ tờ khai hải quan để lừa Agribank Nam Hà Nội.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 11 ngày (từ ngày 21 – 31/12/2015).