Xét xử vụ lừa đảo Dự án giãn dân phố cổ

Kinhtedothi - Theo kế hoạch, ngày 9/6, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Dự án giãn dân phố cổ. Nguyên Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty CP Vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà (Công ty Hồng Hà) cùng 3 đối tượng (nguyên Phó TGĐ Công ty Hồng Hà), với "chiêu" bán nhà trên giấy được xác định đã lừa đảo hàng trăm khách hàng với số tiền khoảng 200 tỷ đồng.

Rao bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện

Năm 2009, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã lập Dự án giãn dân phố cổ sang Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên). Tháng 11/2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thu hồi 111.212m2 đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng giao UBND quận Hoàn Kiếm quản lý để chuẩn bị thực hiện dự án này. Ngày 5/11/2009, UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục có quyết định giao cho Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội (đơn vị thành viên của Công ty Hồng Hà) thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị xây dựng dự án. Ngày 12/7/2010, Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội có công văn gửi UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị giao lại cho Công ty Hồng Hà thực hiện dự án giãn dân phố cổ. Khoảng hơn một tháng sau, UBND quận Hoàn Kiếm có quyết định giao Công ty Hồng Hà thực hiện dự án và chấp thuận cho công ty này được hưởng một số ưu đãi.

Hiện nay, Dự án giãn dân phố cổ đang được triển khai theo các quy định của pháp luật. Trong ảnh: Phố Hàng Đồng, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng

Theo đó, Công ty Hồng Hà được mua 50 căn hộ chung cư và UBND quận Hoàn Kiếm cũng đồng ý về nguyên tắc cho Công ty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà công ty bỏ vốn đầu tư.

Ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Quyết định 1917/QĐ-UB giao Công ty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị xây dựng dự án. Quyết định này và Công văn số 592/UBND-KT ngày 23/8/2010 về việc trả lời Công văn số 94/CV ngày 16/8/2010 của Công ty Hồng Hà xin một số ưu đãi trong dự án phục vụ giãn dân phố cổ... chỉ là cơ sở để nghiên cứu chuẩn bị những điều kiện để triển khai dự án. Nếu đủ điều kiện Công ty Hồng Hà phải báo cáo và được TP phê duyệt mới được tham gia xây dựng dự án. Song, quận Hoàn Kiếm đã phát hiện trên một số phương tiện thông tin đại chúng rao bán các căn hộ nằm trong Dự án giãn dân phố cổ. Vì vậy, ngày 8/9/2010, UBND quận Hoàn Kiếm đã mời lãnh đạo Công ty Hồng Hà lên làm việc và yêu cầu phải chấm dứt ngay việc rao bán các căn hộ thuộc Dự án giãn dân phố cổ.

Trái các quy định của pháp luật

Trước sự việc trên, ngày 14/12/2010, UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 6151/VP-GT, nêu rõ, Công ty Hồng Hà không thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định mà lại tiếp tục có hành vi rao bán các căn hộ nằm trong Dự án giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng. Ngày 18/3/2011, UBND quận Hoàn Kiếm đã mời Công ty Hồng Hà đến làm việc và thông báo chấm dứt việc nghiên cứu lập Dự án giãn dân phố cổ đối với công ty này. Ngày 22/4/2011, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Công văn số 295/UBND-KT hủy bỏ Công văn số 592/UBND-KT ngày 23/8/2010 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc trả lời Công văn số 94/CV của Công ty Hồng Hà và yêu cầu công ty này chấm dứt hành vi rao bán căn hộ thuộc Dự án giãn dân phố cổ.

Trên các trang mạng đã có đăng tin rao bán căn hộ trong dự án nhà ở giãn dân phố cổ tại Khu đô thị Việt Hưng của Công ty Hồng Hà với giá từ 14,5 - 15 triệu đồng/m2, thấp hơn nhiều so với mức giá thị trường thời điểm giữa năm 2011, nên rất nhiều người đã chấp nhận nộp tiền góp vốn vào dự án. Phía Công ty Hồng Hà và các đối tác đã nhận đặt cọc của hàng trăm khách hàng với số tiền lên tới khoảng 200 tỷ đồng…

Trong thông báo của UBND quận Hoàn Kiếm gửi các cơ quan báo chí, khẳng định: Trong khi đề án giãn dân phố cổ chưa được TP phê duyệt và Công ty Hồng Hà chưa triển khai bất cứ nhiệm vụ nào, việc rao bán căn hộ nói trên là hoàn toàn trái với các quy định của pháp luật. Căn cứ Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Công ty Hồng Hà chưa đủ điều kiện để huy động vốn. Việc Công ty Hồng Hà huy động vốn từ tiền bán căn hộ thuộc Dự án giãn dân phố cổ là hoàn toàn trái với quy định pháp luật hiện hành về đầu tư dự án. Công ty Hồng Hà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình.

Với những vi phạm trên, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ứng Thanh - nguyên TGĐ Công ty Hồng Hà cùng 3 đồng phạm: Nguyễn Đức Thắng (1950), Nguyễn Đức Lợi (1955), Nguyễn Quốc Xương (1958), nguyên là Phó TGĐ Công ty Hồng Hà về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".