Cảnh báo nạn tiền giả
Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tình trạng buôn bán tiền giả qua mạng xã hội (facebook, fanpage…) có xu hướng gia tăng.
Đặc biệt trong dịp cận Tết, hoạt động này lại càng “nở rộ”. Cơ quan điều tra đánh giá, hoạt động tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả luôn là một vấn đề nhức nhối. Các vụ việc liên quan đến tiền giả không chỉ xâm hại đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước mà còn ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, đời sống Nhân dân.
Công khai rao bán trên mạng
Khi gõ cụm từ “bán tiền giả”, “mua tiền giả” ở mục tìm kiếm trên facebook, lập tức xuất hiện rất nhiều tài khoản. Kích vào một tài khoản cá nhân hay nhóm nào đó thì có thể thấy hàng trăm thành viên tham gia các nhóm này. Tài khoản thuộc nhóm kín mang tên “Mua bán tiền giả (98%) – Uy tín” hiện có đến 485 thành viên tham gia. Trên tài khoản mang tên K.V được cập nhật: “Nhân dịp năm mới 2016 mình xin ưu đãi lớn cho mọi người mua tiền của mình với giá cực tốt. Mua 500.000 đồng được 3,5 triệu đồng.
Những ai lấy trên 10 triệu đồng thì giá sẽ hấp dẫn hơn...”. Chủ tài khoản này cũng đưa ra thông tin: “Mình chỉ bán hết tuần này nữa thôi nên ai mua thì ibox mình nhé. Hàng không còn nhiều, hết tuần sau là mình nghỉ rồi nhé vì gần Tết nhập hàng về qua cửa khẩu rất khó. Sau Tết mình sẽ tiếp tục nên các bạn nào lấy số lượng lớn thì tranh thủ ngay đi nhé...”. Để tạo niềm tin với những khách mua tiền giả, các đối tượng chấp nhận thanh toán 2 đợt, trước và sau nhận tiền. Hai bên đàm phán xong mua bán, đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng mua thẻ cào điện thoại, thẻ game…, thậm chí nhiều đối tượng sử dụng cả tài khoản ngân hàng yêu cầu khách chuyển tiền vào. Đáng chú ý, các đối tượng bán tiền giả đều khẳng định số tiền giả rao bán giống với tiền thật 98 - 99%; các tờ tiền dùng mắt thường không thể phát hiện, trừ khi soi máy quét mới thấy. Các đối tượng đều cho rằng tờ tiền giả được sản xuất từ công ty nên có độ tinh xảo rất cao, mắt thường không thể biết được. Ngoài ra, những chủ tài khoản với mục đích bán tiền giả còn hướng dẫn bên mua nên tiêu tiền với số lượng nhỏ lẻ, ở vùng ngoại thành, vùng sâu, vùng xa để tránh bị phát hiện.
Thủ đoạn tiêu tiền giả tinh vi
Liên quan đến hoạt động của loại hình tội phạm buôn bán tiền giả, theo một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC50 - Công an Hà Nội) cho biết: Tiền giả không chỉ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến đời sống, gây ra tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Nguồn gốc tiền giả thường xâm nhập vào Việt Nam thông qua đường biên giới phía Bắc với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Nếu như trước đây, tiền giả thu được chủ yếu có mệnh giá thấp để dễ lưu hành thì gần đây, số tiền giả thu được lại có mệnh giá lớn. Vừa qua, xuất hiện cả tình trạng tội phạm người nước ngoài vào Việt Nam có thủ đoạn nhúng tiền giả vào hóa chất làm cho tờ bạc chuyển sang màu sẫm, tạo cảm giác tiền cũ đã được lưu thông. Với cách này, các đối tượng có thể “qua mắt” được một số máy kiểm tra tiền của ngân hàng và các DN.
Hiện nay, các đối tượng buôn bán tiền giả dùng nhiều thủ đoạn để tiêu thụ tiền giả. Thông thường, các đối tượng lợi dụng lúc trời tối, nơi thiếu ánh sáng để dùng tiền giả mua hàng. Bởi lúc đó, do bị hạn chế về khả năng quan sát nên người bán hàng không phát hiện được hành vi tiêu thụ tiền giả của các đối tượng. Cũng có trường hợp đối tượng lưu hành tiền giả vào ban ngày nhưng trao đổi, giao dịch một cách nhanh chóng, chớp nhoáng mua hàng mà không mặc cả rồi đi ngay nên khi người bán hàng phát hiện ra thì chúng đã đi xa… Để tiêu thụ tiền giả trót lọt, các đối tượng “nhắm” tới những cửa hàng, người bán hàng lẻ, chúng thường mua hàng có giá trị thấp bằng tiền giả có mệnh giá cao để người bán hàng trả lại tiền thừa bằng tiền thật. Còn khi mua hàng có giá trị lớn, hoặc khi trả nợ, do nắm được thói quen của người nhận tiền với số tiền lớn thường chỉ kiểm tra những tờ phía ngoài rồi đếm qua gáy chứ không kiểm tra từng tờ, các đối tượng này còn kẹp lẫn tiền giả với tiền thật. Với thủ đoạn đánh vào tâm lý của người mua hàng trong những trường hợp sử dụng tiền giả vào một số hoạt động bất hợp pháp như đánh bạc, mua vũ khí, ma túy..., người đưa tiền và người nhận tiền đều biết đó là hoạt động bất hợp pháp nên việc mua bán diễn ra lén lút, người bán không kiểm tra hoặc nếu phát hiện ra tiền giả cũng không tố giác tội phạm…
Trao đổi với phóng viên về hoạt động buôn bán tiền giả, luật sư Đỗ Hữu Đĩnh - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết: Điều 23 Luật Ngân hàng đã quy định các hành vi bị cấm gồm: Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả; hủy hoại đồng tiền trái pháp luật… Bộ luật Hình sự nêu rõ, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 - 12 năm… Theo luật sư Đĩnh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng rao bán tiền giả trên mạng xã hội là do lòng tham của một số cá nhân. Người mua, tiêu thụ tiền giả chính là những người đồng lõa, có hành vi vi phạm pháp luật. Để tránh tình trạng tiền mất, tật mang, mỗi người dân tuyệt đối không tham gia tiêu thụ và mua bán tiền giả, đồng thời nắm rõ các đặc điểm của tiền thật để hạn chế rủi ro khi tham gia các giao dịch. Đồng thời, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả; tích cực phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương đấu tranh, phòng chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này.
![]() Một tài khoản facebook ngang nhiên công khai rao bán tiền giả trên mạng. ảnh: Đạt Lê
|
PC50 - Công an TP Hà Nội cho biết: Thời gian gần đây, PC50 đã nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng mua - bán tiền giả công khai trên mạng facebook. Hiện, PC50 đang tiến hành xác minh, điều tra để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG:
-
Bình Định: Khai thác đất “nhầm” vị trí, doanh nghiệp bị phạt hơn 2 tỷ đồng
Kinhtedothi- Bên cạnh bị xử phạt hành chính 90 triệu đồng, doanh nghiệp còn bị tịch thu toàn bộ khoáng sản san lấp đấ...XEM THÊM -
Bình Dương: Bắt tạm giam giám đốc, phó giám đốc công ty bất động sản lừa đảo
Kinhtedothi - Dự án không được Sở Xây dựng chấp thuận chủ trương, nhưng các đối tượng đã phân lô hơn 450 nền để bán, ...XEM THÊM -
Hà Nội: Phát hiện gần 40.000 sản phẩm khóa và phụ kiện cửa giả
Kinhtedothi – Qua kiểm tra sơ bộ tại 2 cơ sở ở Hà Nội, cảnh sát phát hiện gần 40.000 sản phẩm ngũ kim là hàng giả, kh...XEM THÊM -
Chân dung tên “yêu râu xanh” 9X hiếp dâm phụ nữ ở cầu thang chung cư
Kinhtedothi – Đối tượng Đào Văn Thắng dùng chiêu trò “câu nhử” các cô gái trẻ qua trang Facebook cá nhân về việc đi p...XEM THÊM -
Thu giữ hàng tấn nội tạng đang bốc mùi hôi thối
Kinhtedothi - Ngày 22/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Lê Ch...XEM THÊM -
Quảng Nam: Phát hiện 2 người vượt biên trái phép
Kinhtedothi- Sáng 22/1, Trung tá Đỗ Xuân Trinh – Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang cho biết, đơn vị vừa b...XEM THÊM
-
Công an quận Hoàng Mai: Khám phá vụ lừa đảo gần 975.000 USD sản phẩm y tế chống dịch
Kinhtedothi - Trong năm 2020, Công an quận Hoàng Mai đã điều tra, khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán các sản phẩm y tế chống dịch trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ v...21-01-2021 22:44
-
Đang mua bán dâm tại quán cà phê, 5 đôi nam nữ bị bắt quả tang
Kinhtedothi - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Công an huyện Việt Yên kiểm tra đột xuất quán cà phê, phát hiện và bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 5 phòng trong ...21-01-2021 19:34
-
TP Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ 76 doanh nghiệp trốn đóng BHXH sang công an điều tra
Kinhtedothi - Đó là thông tin được Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết tại hội nghị “Triển khai công tác phối hợp với báo chí năm 2021”, diễn ra vào ngày ...21-01-2021 15:18
-
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu
Kinhtedothi - Năm 2021, Hà Nội tiếp tục xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên. Trong đó, đề cao trách nhiệm c...21-01-2021 09:26
-
Phẫn nộ cảnh nam thanh niên cầm côn nhị khúc tấn công CSGT
Kinhtedothi - Trên mạng xã hội đang lan truyền một clip ghi lại cảnh người đàn ông đang cầm côn nhị khúc để tấn công CSGT (Công an TP Hải Phòng).20-01-2021 20:28
- [Ảnh] Hà Nội: Hàng chục gốc đào dán tem chứng thực phục vụ người dân chơi Tết
- Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng
- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội quyết tâm tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất cuộc bầu cử
- Đoàn tàu đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội được đánh giá "quá đẹp"
- Tết sum vầy ấm áp nghĩa tình của công nhân lao động Thủ đô
- Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Tổng thống Mỹ Biden ký sắc lệnh bảo vệ người thất nghiệp, tăng lương và trợ giúp thực phẩm
- Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng
- [Thông điệp từ lịch sử] Vua Minh Mạng đã kiểm soát quyền lực như thế nào?